Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định tạm giam 4 tháng với nữ nhân viên ngân hàng tuyên bố vỡ nợ gần 200 tỷ đồng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã ra quyết định tạm giam 4 tháng với bà Lê Thị Thương (SN 1988, trú phường Hoa Lư, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chân dung Lê Thị Thương. Ảnh: Công an Nhân dân |
Trước đó, Lê Thị Thương vay hàng trăm tỷ đồng của nhiều người rồi tuyên bố vỡ nợ đã đến cơ quan công an đầu thú.
Kết quả điều tra ban đầu, Lê Thị Thương là nhân viên trợ lý hành chính (hợp đồng lao động xác định thời hạn 9 tháng từ ngày 1/4 đến ngày 31/12) tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần và Phát triển Việt Nam, chi nhánh Gia Lai (BIDV Gia Lai).
Chồng bà Thương là ông Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) cũng nhân viên giao dịch khách hàng tại BIDV Gia Lai (hợp đồng không xác định thời hạn ký ngày 15/5/2017).
Bằng các mối quan hệ, bà Thương đã vay tiền của nhiều cá nhân trên địa bàn TP.Pleiku với số tiền gần 200 tỷ đồng với mục đích đáo hạn ngân hàng.
Vào lúc 7h30 ngày 27/6, bà Thương đến Công an phường Hoa Lư, TP.Pleiku trình báo về việc bà có vay của 8 cá nhân trên địa bàn TP.Pleiku với số tiền 173,1 tỷ đồng nhưng không có khả năng thanh toán. Đồng thời, bà Thương đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ tính mạng cho bản thân và gia đình.
Kết quả tổng hợp của cơ quan chức năng tại các chi nhánh ngân hàng, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai thì bà Lê Thị Thương và ông Nguyễn Văn Dũng chỉ có dư nợ tại BIDV Gia Lai số tiền 1,75 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản bảo đảm gồm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trái phiếu trị giá 1,992 tỷ đồng.
Ngày 1/9, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thương về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, cơ quan này cũng ra lệnh truy nã đối với bà Thương do đối tượng không có mặt tại địa phương.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Thủy Tiên (T/h)
