Từ năm 2024 đến nay, các đối tượng đã thực hiện vận chuyển trái phép tổng số tiền hơn 10.000 tỷ đồng cho các đối tác là người Việt Nam và Trung Quốc tại thành phố Đà Nẵng và nhiều địa phương khác trên cả nước.
Bộ đội biên phòng An Giang bắt quả tang nam thanh niên vận chuyển tiền hơn 7 tỷ đồng qua biên giới tại xã Khánh Bình, tỉnh An Giang.
Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời ngăn chặn thành công một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Nữ Việt kiều Nguyễn Thanh Huyền vận chuyển trái phép 215.000 tiền GBP (bảng Anh) tương đương hơn 6,3 tỷ đồng vào Việt Nam.
Dung và Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài.
Chi cục Hải quan Cốc Nam - Cục Hải quan phối hợp với tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lạng Sơn phát hiện thu giữ một thùng cát tông chứa gần 1 triệu
Ngày 3.9, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can và tạm giam 2 người đàn ông quốc tịch Trung Quốc là Tan Zheng (45 tuổi) và Liu Wei (27 tuổi) về hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
