Vụ Vạn Thịnh Phát: Trương Mỹ Lan và đồng bọn vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn đối mặt với cáo buộc Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn đối mặt với cáo buộc Rửa tiền, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đường dây lừa đảo, rửa tiền do người Việt cấu kết nhóm người Nigeria đã dùng thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt số tài sản rất lớn.
67 người bị truy trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.
Bị cáo buộc chuyển trái phép ra nước ngoài hơn 30.498 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 30,4 tỷ đồng, “bà trùm” Nguyễn Thị Nguyệt bị tuyên phạt 7 năm 6 tháng tù.
Dung và Đông cùng đồng bọn lợi dụng hình thức thanh toán điện chuyển tiền đối với các công ty có hoạt động kinh doanh, mua bán hàng hóa với công ty nước ngoài.
.jpg)
(ĐSPL) - Mới đây, Công an huyện Trảng Bàng (tỉnh Tây Ninh) vừa tạm giữ hình sự 4 nghi can để điều tra và làm rõ hành vi vận chuyển tiền tệ trái phép từ Việt Nam qua Campuchia.
Dùng bộ ngực đồ sộ để ngụy trang, thiếu nữ hy vọng sẽ qua mặt được cơ quan chức năng, thực hiện trót lọt phi vụ vận chuyển tiền trái phép.
