Trước tình trạng lừa đảo núp bóng đầu tư tiền ảo, tiền mã hóa ngày càng diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Phú Thọ đã liên tiếp triệt phá các đường dây quy mô lớn, đồng thời cảnh báo người dân cảnh giác trước những lời mời gọi đầu tư với lợi nhuận cao trên không gian mạng.
Binance cho biết, nền tảng này đã ghi nhận lượng tiền rút ra khoảng 4,7 tỷ USD trong ngày Chủ nhật, sau khi hơn 6 tỷ USD tài sản ảo bị đánh cắp khỏi sàn giao dịch tiền điện tử trong một vụ tấn công mạng quy mô lớn.
Công an Hà Nội xác định Phạm Tuấn cùng một số người tổ chức các sự kiện quảng bá, giới thiệu Bitcoin Defi nhằm thu hút, lôi kéo nhà đầu tư để chiếm đoạt tiền.
Để có tiền trả nợ, từ tháng 6 đến tháng 7/2025, nam bác sĩ liên tiếp thực hiện 3 vụ đột nhập các tiệm vàng trên địa bàn TP.Huế.
Sau thời gian lập chuyên án, Công an Thái Nguyên bắt Lê Trung Hiếu, triệt phá đường dây dựng "đồng tiền số" CVX, lừa hơn 3.000 người góp vốn trên 100 tỷ đồng.
Công an TP. Hải Phòng đã khởi tố, bắt giữ 2 đối tượng về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản theo Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Trang Crypto News nhận định có nhiều lý do khác nhau khiến giá Pi Network liên tục dò đáy, bao gồm cả những ảnh hưởng từ thị trường và các vấn đề liên quan đến dự án.
Công an TP. Đà Nẵng khởi tố hai đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền ảo, bước đầu xác định chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng.
Giá bitcoin đang trải qua chuỗi ngày biến động mạnh khiến tâm lý giới đầu tư toàn cầu trở nên hoang mang.
Cơ quan điều tra xác định Vương Lê Vĩnh Nhân cùng đồng phạm đã tạo lập, phát hành, bán các đồng tiền mã hóa cho nhà đầu tư, từ đó chiếm đoạt tài sản.
Công an TP Hải Phòng đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Luyện đối tượng cầm đầu dự án tiền ảo Luxkingtech cùng 2 đối tượng liên quan.
Các đội tượng tạo lập đồng tiền kỹ thuật số LKT, quảng bá dự án và cam kết lợi nhuận cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 người trên cả nước.
Cơ quan điều tra vừa triệt phá đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch điện tử "Bioption.org" do Trần Minh Tuấn cầm đầu.
Lợi dụng vỏ bọc dự án tiền ảo Gemholic, nhóm đối tượng lừa đảo trên không gian mạng đã chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng của nhà đầu tư.
Nhóm đối tượng kêu gọi đầu tư dự án đồng tiền điện tử Kayple và chiếm đoạt khoảng 1.275 tỷ đồng từ hơn 4.000 ví đầu tư.
Khoảng đầu năm 2020, Huỳnh Đức Vân đã cấu kết, bàn bạc phân chia công việc cùng với 3 người ở TP.HCM và nhiều người khác, tạo ra một dự án "ma" về đồng tiền ảo có tên "DRK".
Sau khi mất 1,89 tỷ đồng, người phụ nữ quyết định chi thêm 1,25 tỷ đồng với hy vọng "chuộc lại" số tiền đã mất, nhưng không ngờ lại bị lừa lần hai.
Tùng và đồng phạm đã lập dự án tiền ảo "KittyRun" (KTR) giả mạo để dụ dỗ người dân đầu tư, qua đó chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, 6 đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, từ đó thu lợi bất chính 12 tỷ đồng.
Hơn 61.000 Bitcoin (trị giá 6 tỷ USD) đã bị cơ quan chức năng Anh thu giữ sau khi "nữ trùm" người Trung Quốc Qian Zhimin bị bắt vì tội rửa tiền.
Nhóm đối tượng đưa ra thông tin đồng tiền ảo DHT có kết nối toàn cầu, chiếm đoạt của nhà đầu tư với khoảng 10 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố thêm 12 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Faruk Fatih Özer, người sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, đã qua đời khi đang thụ án tại một nhà tù ở Thổ Nhĩ Kỳ.
Công an tỉnh Khánh Hòa xác định, Ngọ Quang Sơn là nghi can chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa.
So với đỉnh gần 3 USD mà Pi Network từng đạt được vào cuối tháng 2, tiền số này đã mất đến 92% giá trị, chia 13 lần.
Trước Shark Bình, nhiều doanh nhân từng tham gia chương trình Shark Tank đã vướng lao lý hoặc dính lùm xùm trong kinh doanh.
Công an TP.Hà Nội đã tiếp nhận các thông tin phản ánh về dự án tiền ảo AntEx do ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đứng tên.
Công an Hà Nội đã mời Shark Bình, Chủ tịch Tập đoàn NextTech Group lên làm việc để xác minh nội dung đơn tố giác.
Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị đã tiếp nhận một đơn trình báo của một cá nhân liên quan đến dự án tiền ảo AntEx, với số tiền bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.
Như vậy, giá trị của Pi Network đã ghi nhận đà hồi phục ở mức khoảng 7% sau khi rơi xuống vùng giá 0,26 USD trong chiều ngày 22/9 vừa qua.
