Bắt đối tượng tham gia nhóm rửa tiền, có tài khoản "ảo" ngân hàng 57 tỷ đồng
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng.
Đối tượng Trần Lâm Hoàng Thái tham gia hội nhóm hoạt động rửa tiền và được tạo 1 tài khoản tiền ảo hơn 57 tỷ đồng.
Bằng chiêu trò lập các tài khoản mua đơn hàng ảo, đối tượng Nguyễn Hữu Thái (sinh năm 1996) đã chiếm đoạt 688 triệu đồng tiền phí vận chuyển và phí hoàn hàng của công ty Be Group.
Ông Nguyễn Kim Dĩnh bị phạt 550 triệu đồng vì đã sử dụng 8 tài khoản để liên tục mua, bán, tạo cung cầu giả tạo, thao túng giá cổ phiếu ANV.
Tình báo Nga bị cáo buộc theo dõi chiến dịch tranh cử của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông qua các tài khoản giả mạo người thật trên mạng xã hội Facebook.
Cảnh tượng 10.000 chiếc điện thoại di động cùng hoạt động hết công suất một cách tự động trong văn phòng nhỏ của công ty chuyện "hỗ trợ dịch vụ online".
