Theo lời khai của Trang, sau khi nhận tiền góp vốn, cho vay của những người bị hại, chị ta dùng kinh doanh quần áo, đồ thể thao. Nhưng do kinh doanh thua lỗ nên Trang không trả lợi nhuận cho mọi người như cam kết mà bỏ trốn khỏi địa phương.
T.N.D.A. được mệnh danh là hotgirl "hàng hiệu", hay đăng tải các bài bán hàng online túi xách, đồng hồ trên mạng xã hội. Khi khách đặt cọc thì chiếm đoạt tiền.
Với chiêu bài "việc nhẹ, lương cao", L.T.N. đã lừa đảo đưa 14 người Việt Nam sang "Tam giác vàng" để hưởng lợi hơn 100 triệu đồng.
Tự giới thiệu mình là sếp lớn ở ngân hàng, chồng là công an, Ly đã tiếp cận các phụ nữ giàu có để lừa đảo số tiền khủng.
