Giám đốc Công ty Lilama đã tìm cách rửa tiền "bẩn" từ việc bán quặng apatit trái phép để mua tài sản, cổ phần, mua đất, gửi tiết kiệm dưới tên các con và biếu quà Tết cho lãnh đạo tỉnh Lào Cai...
Ngày 23/6, quá trình mở rộng điều tra vụ án Nguyễn Mạnh Thừa – Giám đốc Công ty Lilama phạm tội: “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và phạm tội “rửa tiền”, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã có quyết định khởi tố vụ án "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, khởi tố bị can, tạm giam tạm giam đối với 4 người là cựu lãnh đạo sở và UBND tỉnh Lào Cai để phục vụ điều tra.
Mặc dù KTNN đã có văn bản cảnh báo việc UBND tỉnh Lào Cai cho các đơn vị cải tạo mặt bằng chống sạt lở kết hợp tận thu quặng Apatit là trái với quy định của Luật Khoáng sản, trái thẩm quyền, nhưng lãnh đạo UBND tỉnh Lào Cai vẫn tiếp tục cho Công ty Lilama tiếp tục thực hiện dự án. Từ đó, Công ty Lilama lợi dụng san tạo mặt bằng để khai thác, tiêu thụ tài nguyên trái phép.
Bị can Nguyễn Mạnh Thừa, cựu giám đốc Công ty Lilama đã đã mua bán bất động sản, gửi ngân hàng... nhằm che giấu nguồn gốc số tiền từ việc việc bán quặng apatit trái phép.
Trong quá trình điều tra, Nguyễn Mạnh Thừa khai nhận có đưa tiền cho một số cá nhân là lãnh đạo, cán bộ công tác tại UBND, các sở ngành của tỉnh Lào Cai và những người liên quan.
(ĐSPL) - “Dự đoán là Trung Quốc chi tiền cho những người này làm”, đó là nhận định của ông Phan Thế Xê, Trưởng Phòng TN&MT huyện Nam Đông về khai thác quặng trái phép...
(ĐSPL) - Để khai thác nguồn quặng trái phép, một nhóm lao động cả người Việt Nam lẫn Trung Quốc đã huy động nhiều máy móc, xe tải vào khoan đồi ở TT - Huế tìm quặng.
