Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, giao dịch hàng nghìn tỷ đồng
Từ vụ lừa đảo khoảng 117 tỷ đồng tại Nhật Bản, Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền bất chính.
Từ vụ lừa đảo khoảng 117 tỷ đồng tại Nhật Bản, Công an tỉnh Phú Thọ bóc gỡ đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, sử dụng tài sản mã hóa để che giấu dòng tiền bất chính.
Từ tin báo của quần chúng, Công an xã Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ kịp thời xác minh, ngăn chặn giao dịch 2,5 tỷ đồng có dấu hiệu bất thường liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Dù không có ô tô, Tâm và Hoàng vẫn dùng hình ảnh xe để nhận đặt cọc thuê xe tự lái, qua đó thực hiện 70 giao dịch, chiếm đoạt gần 20 triệu đồng.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Hữu Quân về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, với mức lãi suất cao gấp nhiều lần quy định.
Công an TP Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá mùa World Cup 2026 với hơn 1.600 lượt cá cược, tổng giao dịch vượt 11 tỷ đồng, bắt 5 đối tượng.
Bộ Tư pháp và IFC tổ chức hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về pháp luật giao dịch bảo đảm, gợi mở nhiều hướng hoàn thiện pháp luật phù hợp bối cảnh kinh tế số.
Lợi dụng sức nóng World Cup 2026, nhóm đối tượng tổ chức cá độ bóng đá qua mạng, quy đổi điểm ảo thành tiền mặt để giao dịch, thu lợi bất chính hàng trăm tỷ đồng.
Dự thảo Nghị định mới về đăng ký biện pháp bảo đảm được xây dựng theo hướng đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa thủ tục, tăng kết nối dữ liệu.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hải Phòng tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá, với số tiền giao dịch hơn 1 tỷ đồng mỗi ngày.
Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Hà Văn Huynh tổ chức đánh bạc trên mạng, nhận tiền nạp tài khoản với số tiền hơn 2 tỷ đồng mỗi ngày.
Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố 8 đối tượng "rửa tiền" cho công ty lừa đảo tại Campuchia. Nhóm này dùng gần 100 tài khoản, giao dịch nhiều tỷ đồng.
Đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia do vợ chồng Đào Anh Dũng cầm đầu bị triệt phá tại Lào, bước đầu xác định tổng tiền giao dịch hơn 1.200 tỷ đồng.
Dự thảo Luật Công chứng sửa đổi đã thực hiện bước cải cách lớn khi giảm từ 22 loại giao dịch bắt buộc phải công chứng xuống còn 16 loại.
Thanh niên ở Lào Cai bán tài khoản ngân hàng giá 4,5 triệu đồng, nhưng các tài khoản này phát sinh giao dịch hàng tỷ đồng, nghi liên quan nhiều hành vi phạm pháp.
Bộ Tài chính khẳng định việc thu thuế đối với giao dịch vàng miếng không ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của người dân, không làm xáo trộn thị trường.
Theo Bộ Xây dựng, giá nhà đất, giá bất động sản tăng cao trong thời gian qua do nhiều nguyên nhân như do mất cân đối cung cầu, tác động bởi thông tin quy hoạch chưa minh bạch, tâm lý đám đông.
Cơ quan điều tra xác định số tiền Tiệp cho người dân vay là 160 triệu đồng, số tiền lãi bất hợp pháp Tiệp đã thu của người vay là hơn 162 triệu đồng.
Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây cá độ bóng đá với số tiền hàng nghìn tỷ đồng.
Bộ Tài chính đã có đề án hoàn chỉnh về việc thí điểm sàn giao dịch tài sản mã hóa, hiện Chính phủ đã báo cáo Bộ Chính trị để xin chủ trương thí điểm.
Cơ quan thuế xác định nghĩa vụ nộp thuế dựa trên bản chất của giao dịch, chứ không đơn thuần dựa trên số tiền ra vào tài khoản.
Chứng khoán BOS bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch kể từ ngày 17/2
Quá trình điều tra, Công an quận Hà Đông, Hà Nội đã làm rõ đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng là Mã Tư Viễn.
Hôm nay 10/11, giá vàng miếng giảm xuống 85,8 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn giao dịch ở mức 84,8 triệu đồng/lượng.
Nhà phố dưới 10 tỷ đồng tại TP. Hồ Chí Minh ghi nhận tình hình hoạt động tích cực, với 126 giao dịch, chiếm 73% tổng lượng giao dịch biệt thự, nhà phố trong quý 3.
Bà Nguyễn Thương Huyền vừa bị xử phạt 125 triệu đồng vì không đăng ký mua công khai hơn 7 triệu cổ phiếu của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng.
Khách hàng có thể kiểm tra lịch sử giao dịch BIDV trên điện thoại, website, dịch vụ SMS Banking hoặc tới chi nhánh ngân hàng BIDV.
Ngày 16/9, Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) có văn bản gửi CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã ITA) về việc cổ phiếu ITA rơi vào diện đình chỉ giao dịch.
Trong thời gian từ 19/8 đến 23/8, con trai Chủ tịch HĐQT SSI đã "sang tay" hơn 47,11 triệu cổ phiếu, qua đó không còn nắm giữ bất cứ cổ phiếu SSI nào.
Với sự bùng nổ của công nghệ hiện đại, giao dịch ngân hàng bằng giọng nói đã trở thành một xu hướng không thể bỏ qua.
Chủ nhà trọ Võ Quốc Bảo bị lực lượng công an kiểm tra, phát hiện và tạm giữ nhiều tang vật khi đang nhận tiền góp của người vay tại nhà trọ.
