Bị cáo Lê Quang Thung là người khởi nguồn của các hành vi sai phạm; trực tiếp thoả thuận, thống nhất với Lê Y Linh và Đặng Phước Dừa về phương thức, cách thức chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn từ Tập đoàn cao su sang công ty tư nhân không qua thẩm định giá, đấu giá.
Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công Thương miền Trung, bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam Lê Văn Chung.
Bị can Nguyễn Thanh Giang đã tự quyết định mua 305 bộ khuôn dập các chi tiết của cabin ô tô từ nước ngoài, chỉ đạo Hồ Mạnh Tuấn hợp thức hóa hành vi vi phạm.
Từ năm 2016 đến 2020, ông Hưng lợi dụng chức vụ quyền hạn, lập khống các tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ, cấp sổ đỏ cho 3 hộ dân, làm mất đất của xã Phong Niên.
67 người bị truy trong vụ án xảy ra tại Công ty CP phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House), Cục Thuế TP.HCM và các đơn vị liên quan khác.
Cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố ông Tề Trí Dũng, nguyên Tổng giám đốc Công ty Tân Thuận (IPC) vì liên quan đến những sai phạm ở IPC.
