Giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, 6 đối tượng chiếm đoạt 12 tỷ đồng
Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, 6 đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, từ đó thu lợi bất chính 12 tỷ đồng.
Công an tỉnh Thái Nguyên xác định, 6 đối tượng tổ chức giao dịch tiền ảo theo mô hình đa cấp, từ đó thu lợi bất chính 12 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra vụ án tiền ảo Heliwin, Công an tỉnh Lào Cai đã khởi tố thêm 12 bị can về tội Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.
Lực lượng chức năng vừa triệt phá thành công một đường dây kinh doanh đa cấp trái phép do người nước ngoài điều hành.
Chỉ trong 10 ngày kể từ khi xác lập chuyên án, Công an tỉnh Phú Thọ đã triệt phá ổ nhóm kinh doanh đa cấp trái phép dưới vỏ bọc “đầu tư tiền kỹ thuật số TCIS".
Mặc dù đồng tiền không giá trị nhưng các đối tượng lừa đảo đã đưa thông tin "lợi nhuận siêu lớn, hoa hồng cực khủng" dụ dỗ hàng chục nghìn người đầu tư tiền ảo.
Đường dây kinh doanh theo mô hình đa cấp với 200.000 thành viên, chuyên bán phẩm chức năng có chứa Tadalafil - hoạt chất bị cấm trong sản xuất thực phẩm.
Công an xác định, đường dây đa cấp gần 200.000 người, bán thực phẩm chứa chất cấm do Tất Văn Hào và Lim Choon Foong (tức Nick Lim) quốc tịch Malaysia cầm đầu.
Theo cơ quan công an, nhóm đối tượng hoạt động tội phạm theo phương thức đa cấp có quy mô đặc biệt lớn, liên quan nhiều địa phương, hoạt động xuyên quốc gia.
Công an TP. Hà Nội đề nghị, các cá nhân đã nhận tiền, tài sản đề vận hành, phát triển hệ thống đồng tiền kỹ thuật số CBP trên nền tảng Speeding.vip đến đầu thú.
Ông Sĩ đã huy động hơn 1 tỷ đồng từ 49 nhà đầu tư và hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao. Tuy nhiên, công ty đã không thực hiện việc chi trả lãi như đã cam kết.
Lý do công ty đa cấp Homeway Việt Nam chấm dứt hoạt động vì giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp bị thu hồi theo quyết định ngày 16/11/2022.
Một công ty sữa ở Vĩnh Long tổ chức hoạt động tour du lịch "0 đồng" mang danh tri ân khách hàng để bán sữa cho người dân.
Vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương đã được gỡ bỏ một phần tài sản bị đóng băng trước đây.
Sau khi có sàn, Tuấn Anh đã lôi kéo nhiều đối tượng tham gia làm cấp dưới cho mình theo hình thức đa cấp để trực tiếp đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược trên sàn Vista tại địa chỉ website: http://vista2.trade/.
Đây là lần đầu vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương xuất hiện sau khi bị phong tỏa tài sản, điều tra về hành vi kinh doanh đa cấp.
Sau khi bị tố tham gia hoạt động kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình, Minh Đạo đã trở về quê nhà chăm sóc mẹ.
Truyền thông Trung Quốc thông tin nữ diễn viên Đào Hồng đang bị điều tra vì hành vi tham gia vào đường dây kinh doanh đa cấp của vợ chồng Trương Đình - Lâm Thoại Dương.
Thành lập Tập đoàn Gold Time hoạt động theo mô hình đa cấp, Đồi cùng các đồng phạm đã chiếm đoạt 844 tỷ đồng của hơn 360.000 nhà đầu tư.
Horwitz đã dùng khả năng thuyết phục 5 nhóm nhà đầu tư và hơn 250 người để lừa đảo đa cấp theo mô hình Ponzi.
Hành vi dùng hình ảnh bác sĩ để giới thiệu sản phẩm đa cấp có thể bị phạt đến 200 triệu đồng theo Nghị định 17/2022/NĐ-CP.
Trong quá trình xét xử vụ án Liên Kết Việt lừa đảo, "trùm" đa cấp Lê Xuân Giang nhiều lần nói "bị cáo thiếu hiểu biết, không biết như vậy vi phạm pháp luật".
HĐXX đã gửi giấy triệu tập 6.053 bị hại tới phiên xử cựu Chủ tịch Liên Kết Việt lừa đảo đầu tư đa cấp.
Nguyên nhân vụ ẩu đả trước Aeon Tân Phú được xác định do bảo vệ ngăn cản nhóm người chuyên bán hàng đa cấp tiếp cận khách hàng bên trong Trung tâm thương mại.
TAND TP Hà Nội triệu tập hơn 6.000 bị hại đến tham dự phiên xử vụ Công ty Liên Kết Việt lừa đảo.
Vì nhẹ dạ cả tin, không ít người dân đã lao vào đầu tư vào mạng lưới kinh doanh Vitae.
Từ khi thành lập đến khi ngừng hoạt động, Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX đã lôi kéo được 10.059 nhà đầu tư.
Sau khi thành lập, Gold Time yêu cầu người tham gia bỏ một số tiền đặt cọc dưới hình thức mua phân quyền kinh doanh.
Được quảng cáo là có thể mua nhà, mua xe… và được hoàn tiền tới 80%, liệu ứng dụng My Aladdinz có hấp dẫn như "lời đồn"?
Cục Cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng phối hợp với các cơ quan chức năng xử phạt 4 doanh nghiệp đa cấp với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng
Theo cơ quan công an, ứng dụng Myaladdinz đang lấy tiền của người sau trả cho người trước, ứng dụng này cũng chưa được cấp phép.
