Khởi tố nhóm nhân viên cấu kết với kế toán chiếm hơn 100 tỷ của doanh nghiệp
Theo đơn tố giác của doanh nghiệp, một nhóm nhân viên kinh doanh đã cấu kết với kế toán của công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hoạt động xuất kho thành phẩm của công ty.
Theo đơn tố giác của doanh nghiệp, một nhóm nhân viên kinh doanh đã cấu kết với kế toán của công ty chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng từ hoạt động xuất kho thành phẩm của công ty.
Với thủ đoạn cấu kết với cán bộ địa chính đo "khống" đất rừng rồi nhờ người thân đứng tên, Nguyễn Thành Trung bán cho 3 người dân ở TP.HCM và chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng.
Thời điểm giữ chức vụ, Sùng A Só đã tham ô hơn 140 triệu tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng cộng đồng năm 2021, số tiền này được đối tượng sử dụng để xây nhà riêng.
Đường dây lừa đảo do Nguyễn Hữu Đạt (SN 1999, quê Bình Định) điều hành, hoạt động từ năm 2021 đến 2022 đã chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng của 376 nhà đầu tư (NĐT) ở các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Hồ Thị Kim Xuyến đã yêu cầu những người vay nợ phải thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử đất bằng hợp đồng ủy quyền. Sau đó, trong thời hạn vay nợ, đối tượng đã lợi dụng việc được ủy quyền, đem tài sản đi chuyển nhượng hoặc cầm cố, thu lợi bất chính.
Chiếc xe đầu kéo nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, chở gần 3 tạ pháo lậu cùng 2,6 tấn gỗ trắc không có giấy tờ theo quy định.
Lợi dụng lòng tin, bà Trang đã vay mượn tiền của nhiều người để kinh doanh bất động sản và dùng vào các việc khác nhau. Khi khoản vay lên đến hàng chục tỷ đồng, người phụ nữ này đã không còn khả năng trả nợ.
Lợi dụng lòng tin của nhiều người, bằng chiêu thức vay tiền để đáo hạn ngân hàng, Nguyễn Thị Lan Anh đã lừa đảo nhiều nạn nhân, chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng.
Đối tượng Huyền đã bán đất “ảo” cho nhiều người nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản do thiếu tiền trả nợ.
Nợ nần trong kinh doanh, đối tượng Nguyễn Thị Thúy đã lừa 25 người, chiếm đoạt hơn 23 tỷ đồng.
Bằng thủ đoạn lừa vay tiền đáo hạn thẻ, hứa hẹn trả lãi cao, Nguyễn Thị Thúy đã lừa nhiều người trên địa bàn xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, hòng chiếm đoạt tài sản.
Bằng thủ đoạn tinh vi, Trường đã lừa đảo những người có tấm lòng hảo tâm ở nhiều tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. Đối tượng đã chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồng tiền ủng hộ vì mục đích từ thiện, tiền hỗ trợ khám chữa bệnh, hỗ trợ mai táng...
Ngọc Ý lừa đồng nghiệp mua vòng phép thuật, rồi giả làm thầy cúng dụ bị hại chuyển tiền để làm phép nuôi vòng, hòng chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng.
Đối tượng dùng chiêu trò "phán" lá số tử vi cho các gia chủ, yêu cầu dùng tiền để thay đổi vận mệnh. Sau khi nhận được tiền từ các bị hại, "thầy phong thủy" chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân rồi bỏ trốn.
Dùng chiêu bài tuyển cộng tác viên làm việc online, hai đối tượng đã chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng từ các nạn nhân.
Người phụ nữ bàng hoàng chứng kiến tiền trong tài khoản bị kẻ lừa đảo chuyển đi, ước tính mất hơn 700 triệu đồng.
Tổ công tác Đội CSGT Bình Triệu phát hiện ô tô mang BKS 76A - 064.XX hết hạn kiểm định, yêu cầu tài xế dừng xe để tiến hành kiểm tra, theo đó phát hiện, bắt giữ đối tượng lừa đảo.
Thấy điện thoại của sếp để quên trên bàn, nam nhân viên chỉ với thao tác đơn giản đã dễ dàng chiếm đoạt số tiền 300 triệu đồng của sếp rồi “nướng” hết vào game.
Nhận được cuộc gọi thông báo tham gia chương trình và thực hiện nhiệm vụ rồi sẽ được thưởng, chị T. chuyển khoản 450 triệu đồng cho người lạ và bị chiếm đoạt.
Số tiền rút ra từ việc lập khống, Nguyễn Thị Mai - Trưởng Văn phòng giao dịch Quỹ Phát triển phụ nữ huyện Hương Khê sử dụng để trả các khoản vay đến hạn, kinh doanh bất động sản, đầu tư tiền ảo.
Công an tỉnh Gia Lai vừa phát đi thông báo tìm người bị hại vụ nữ kế toán của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh bị tố cáo lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.
Cơ quan CSĐT tỉnh Quảng Ninh đã ra thông báo tìm các nạn nhân có khả năng bị Cựu Phó phòng ngân hàng chiếm đoạt 80 tỷ đồng.
Phi hành nghề “cò đất” và hoạt động trên địa bàn huyện Gò Dầu. Bằng thủ đoạn gian dối trong việc mua bán đất, Phi đã lừa nhiều nạn nhân với số tiền lên tới trên 3 tỷ đồng.
Qua quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hành vi lập khống chứng từ quyết toán, chiếm đoạt ngân sách Nhà nước với số tiền hơn 550 triệu đồng.
Đối tượng Lê Đình Trung lừa bán đất cho nhiều người để nhận tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt, bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Hòa Vang bắt tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Thái Bình vừa đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua tài khoản ngân hàng và mạng xã hội Facebook.
Một phụ nữ sống tại quận Long Biên, Hà Nội đã mất hàng trăm triệu đồng sau khi nhận lời mời đầu tư vào "sàn ngoại hối quốc tế" với mức lãi suất cao từ 10-30% mỗi tháng.
2 thanh niên đã tạo tài khoản Facebook ảo, giả danh là những người kinh doanh xe máy, và yêu cầu khách hàng chuyển tiền cọc trước rồi sau đó chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 200 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, nhóm đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu nên đã lên kế hoạch thực hiện chiêu trò giả mua hàng rồi vờ đổi tiền rách, sau đó lợi dụng sự mất cảnh giác của các tiểu thương chiếm đoạt tiền.
Do đầu tư chứng khoán thua lỗ, đối tượng đã chiếm đoạt hơn 450 triệu đồng của nhà trường rồi dựng hiện trường giả thành vụ trộm cắp.
