(?SPL) -�Kh�i v� To�n ch? ??o c�c nh�n vi�n d??i quy?n l?p kh?ng h? s? c?a 24 kh�ch h�ng ?? chi?m ?o?t t?ng s? ti?n 205 t? ??ng.
Tin t?c ??ng t?i tr�n b�o b�o C�ng an nh�n d�n,�TAND TP H� N?i v?a m? phi�n t�a h�nh s? s? th?m x�t x? v? �n l?a ??o chi?m ?o?t t�i s?n do L� H? Kh�i (55 tu?i, tr� t?i Khu ?� th? Trung Y�n, qu?n C?u Gi?y, H� N?i) l� T?ng Gi�m ??c C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An�v� ??ng ph?m th?c hi?n. �
Trong qu� tr�nh th?m v?n, do l?i khai c?a m?t s? b? c�o kh�ng ??ng nh?t v?i c�c t�i li?u c� trong h? s? v? �n, l?i khai c� nhi?u m�u thu?n kh�ng th? l�m r� ngay ???c t?i phi�n x? n�n TAND th�nh ph? H� N?i ?� quy?t ??nh tr? h? s? v? �n, y�u c?u ?i?u tra b? sung ?? l�m r� vai tr� c?a t?ng b? c�o trong v? �n.
C�c b? c�o t?i phi�n x�t x? - ?nh: b�o CAND |
Theo b�o C�ng l�,�n?m 2010 do c?n ti?n l�m ?n, Kh�i b�n b?c v?i Tr?nh V?n To�n, 47 tu?i (tr� t?i ph??ng ??i C?n, qu?n Ba ?�nh, H� N?i- Ph� T?ng Gi�m ??c C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An) ch? ??o c�c nh�n vi�n d??i quy?n l?p kh?ng h? s? c?a 24 kh�ch h�ng l� ng??i th�n, ng??i quen c?a c�n b?, nh�n vi�n trong c�ng ty ?? vay v?n c?a m?t t? ch?c t�n d?ng v� hai ng�n h�ng, chi?m ?o?t t?ng s? ti?n 205 t? ??ng th�ng qua h�nh th?c ?y th�c ??u t?.
?? th?c hi?n k? ho?ch, Kh�i k� h?p ??ng h?p t�c thanh to�n ti?n mua ch?ng kho�n�?� kh?p l?nh v?i C�ng ty T�i ch�nh c? ph?n ?i?n l?c (Evn- Finance). Theo k� k?t, C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An s? gi?i thi?u kh�ch h�ng v� ch?u tr�ch nhi?m v? t�nh h?p ph�p, h?p l? c?a h? s? cung c?p.
???c s? ch? ??o c?a s?p T?ng, s?p Ph�, Nguy?n Ng?c Lan, 38 tu?i (tr� t?i ph??ng Ng?c Kh�nh, qu?n Ba ?�nh- K? to�n tr??ng C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An) ?� cung c?p t�n tu?i, th�ng tin�li�n quan c?a nhi?u kh�ch h�ng l� ng??i th�n v� b?n b� m? t�i kho?n ch?ng kho�n t?i c�ng ty m�nh, l?p h? s? theo m?u do Evn-Finance cung c?p.
Sau ?�, Lan c�ng Nguy?n Tr� D?ng, 34 tu?i (tr� t?i ph??ng Trung H�a, qu?n C?u Gi?y- Ph� Gi�m ??c giao d?ch C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An);� L� Quang H?ng, 36 tu?i (tr� t?i ph? T�n ??c Th?ng, qu?n ??ng ?a, H� N?i-K? to�n C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An) k� tr?c ti?p v�o t�i li?u trong h? s?. ?? ho�n thi?n h? s? vay ti?n, Lan t? t?o m� v� s? l??ng ch?ng kho�n kh?ng ph� h?p v?i kho?n vay trong b?n b�o�c�o t?ng h?p r?i chuy?n cho Kh�i k� x�c nh?n.
T? c�c h?p ??ng tr�n, Evn-Finance ?� gi?i ng�n s? ti?n 104,5 t? ??ng v�o t�i kho?n c?a C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An. Ngo�i h�nh vi chi?m ?o?t ti?n c?a Evn-Finance, c?ng v?i th? ?o?n k� h?p ??ng h?p t�c d??i h�nh th?c �?y th�c ??u t? ?? vay v?n�, �h?p t�c thanh to�n ti?n mua ch?ng kho�n ?� kh?p l?nh�, �?ng tr??c ti?n b�n ch?ng kho�n ?� kh?p l?nh� v?i ng�n h�ng�S�i G�n-H� N?i-SHB (tr??c ?�y l� Ng�n h�ng TMCP Nh� H� N?i- HHB), Kh�i, To�n v� ??ng b?n ?� chi?m ?o?t ti?n c?a hai ng�n h�ng n�y h?n 100 t? ??ng.
T?ng s? ti?n m� l�nh ??o C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An ?� chi?m ?o?t c?a m?t t? ch?c t�n d?ng v� hai ng�n h�ng l� h?n 205 t? ??ng.
Qu� tr�nh ?i?u tra, c? quan C�ng an ?� l�m r�, ?? x?y ra v? �n c�n m?t s? ng??i l� c�n b?, l�nh ??o c?a ng�n h�ng nh?ng do nh?ng ng??i n�y v� tin t??ng cam k?t c?a C�ng ty c? ph?n Ch?ng kho�n Tr�ng An n�n kh�ng h? kh�ng th?m tra k? h? s?, d?n ??n vi?c b? c�ng ty n�y l?i d?ng ?? chi?m ?o?t ti?n. Vi ph?m c?a m?t s? c�n b?, nh�n vi�n ng�n h�ng c?ng ?� b? c? quan ch? qu?n x? l� theo quy ??nh v� th? c? quan ?i?u tra kh�ng ?? ngh? x? l� h�nh s?.
