Sau hơn 2 tháng triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 27/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm (PCTP) sử dụng công nghệ cao đã xác lập chuyên án, chủ trì phối hợp với Phòng 6 - Cục An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao - bộ Công an và các lực lượng liên quan triệt phá nhóm đối tượng chuyên tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lời bất chính với số tiền đặc biệt lớn.
Theo đó, vào đêm ngày 21/12, lực lương chức năng đã bất ngờ khám xét nơi ở của đối tượng cầm đầu là Nguyễn Văn Định tại số nhà 17, phố Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, thu giữ 1 xe ô tô, 5 điện thoại di động, 1 máy tính bàn và nhiều hợp đồng, giấy vay tiền, sổ hộ khẩu và nhiều giấy tờ thế chấp khác.
Tiến hành kiểm tra tài khoản quản lý hoạt động cho vay trong máy tính của nhóm đối tượng, cơ quan chức năng xác định từ tháng 4/2018 đến thời điểm bị bắt giữ, Nguyễn Văn Định đã cho tổng số 874 trường hợp vay tiền với mức lãi suất trung bình từ 3.000 đồng/triệu/ngày dến 10.000 đồng/triệu/ngày, tương ứng từ 180% đến 360%/năm, thu lời bất chính số tiền lên tới gần 300 tỷ đồng.
Các đối tượng khác trong đường dây còn có Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1991, trú tại số nhà 162, phố Chu Văn An, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh) với vai trò thủ quỹ và Vũ Văn Quảng, (SN 2001, trú tại thôn Tân Mỹ, xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình) co trách nhiệm giúp sức cho hoạt động của nhóm.
Trước đó, vào đầu tháng 10/2022, qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và PCTP sử dụng công nghệ cao phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Định tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng trên địa bàn huyện Hải Hà, thu lợi bất chính với số tiền đặc biệt lớn. Từ đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo phải khẩn trương tập trung phối hợp lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, triệt xóa nhóm đối tượng này.
Cơ quan công an cho biết hình thức cho vay của nhóm đối tượng này bao gồm “vay tín chấp” (thế chấp lại các loại giấy tờ tùy thân để vay tiền), “vay bát họ”, “vay cầm đồ” với các thủ tục nhanh gọn, giải ngân nhanh chóng sau vài phút làm thủ tục hợp đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.
Hiếu Nguyễn
