Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Ngân hàng BIDV phong tỏa tài khoản tại ngân hàng này của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).
Ngày 14/12, Báo Thanh Niên dẫn nguồn tin cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) phong tỏa tài khoản tại ngân hàng này của bà Trần Lan Phương, con gái ông Trần Bắc Hà (nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV).
Bà Phương có hộ khẩu thường trú tại quận 3, TP. HCM, là giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Hưng. Công ty này có trụ sở tại số 1 đường Hàn Mạc Tử, TP.Quy Nhơn, Bình Định, cùng địa chỉ với Công ty CP du lịch Hoàng Anh - Đất Xanh Quy Nhơn và Công ty CP Tập đoàn An Phú, đã bị phong tỏa tài sản theo yêu cầu của Cơ quan CSĐT Bộ Công an.
Phối cảnh dự án Khu phức hợp khách sạn, thương mại và căn hộ cao cấp Thiên Hưng - Ảnh: VietNamNet |
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã yêu cầu BIDV phong tỏa tài khoản của 3 cá nhân khác, gồm: Thái Thành Vinh (33 tuổi, ở P.13, Q.Tân Bình, TP. HCM), Trần Anh Quang (36 tuổi, ở xã Ân Thạnh, H.Hoài Ân, Bình Định) và Đinh Văn Dũng (53 tuổi, P.Diên Hồng, TP.Pleiku, Gia Lai). Đây là những cổ đông góp vốn thành lập Công ty CP chăn nuôi Bình Hà ở Hà Tĩnh vào tháng 4/2015. Cụ thể, ông Vinh góp 60 tỉ đồng (30% tổng vốn của công ty), ông Quang góp 50 tỉ đồng (25% vốn) và ông Dũng góp 90 tỉ (45% vốn).
Khi mới thành lập, ông Đinh Văn Dũng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà. Đến giữa năm 2018, ông Trần Anh Quang thay thế ông Dũng làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty CP chăn nuôi Bình Hà.
Ngoài ra, 3 người này cũng là những cổ đông góp vốn để thành lập Công ty CP Đầu tư Chăn nuôi Bình Hà ở Bình Định (số tiền và tỉ lệ trong tổng vốn giống như công ty ở Hà Tĩnh), do ông Thái Thành Vinh làm tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.
Theo Người Lao động, trước đó, ngày 29/11, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thực hiện tống đạt các quyết định và thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với các bị can gồm: ông Trần Bắc Hà , nguyên Chủ tịch HĐQT BIDV; Trần Lục Lang, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Kiều Đình Hòa, nguyên Giám đốc BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Cùng ngày, Cơ quan CSĐT Bộ Công an cũng thực hiện lệnh khám xét các nơi ở của ông Hà và ông Lang tại Bình Định.
Riêng bị can Lê Thị Vân Anh, nguyên Trưởng Phòng khách hàng doanh nghiệp BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.
Cả 4 bị can cùng bị khởi tố để điều tra về tội "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng", theo quy định tại điều 206 Bộ Luật Hình sự năm 2015.
Cự Giải (T/h)
