Theo Pháp luật TP.HCM, ngày 17/1, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Văn phòng Cơ quan CSĐT vừa bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (42 tuổi, ngụ, phường Tân An), Nguyễn Đức Long (26 tuổi, phường Yên Dũng), Ong Khắc Minh (26 tuổi, ngụ phường Yên Dũng), Cao Bá Nam Việt (35 tuổi, ngụ phường Xuân An), Vũ Trí Huy (31 tuổi, ngụ phường Tân An); Nguyễn Anh Đô (27 tuổi, ngụ phường Tân Mỹ, cùng tỉnh Bắc Ninh) và Tạ Văn Bá (37 tuổi, ngụ phường Đức Thịnh, tỉnh Bắc Giang).
Nhóm người lừa đầu tư tiền ảo giả mạo sàn Nasdaq bị bắt. Ảnh: VTC News
Trước đó, ngày 12/1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng tiếp nhận, xác minh nguồn tin tội phạm theo đơn tố giác của bà P.T.T (36 tuổi, ngụ phường An Khê, TP Đà Nẵng) và một số người phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.
VTC News thông tin, kết quả điều tra ban đầu xác định: Từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với đối tượng người Trung Quốc tên A Long, tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).
Chung tuyển dụng nhiều người Việt Nam, phân công nhiệm vụ chặt chẽ, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo “acc quẫy”, dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dẫn dụ bị hại nạp tiền.
Sau khi chiếm đoạt, nhóm này tổ chức luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.
Với thủ đoạn nêu trên, bước đầu Cơ quan CSĐT xác định các đối tượng đã chiếm đoạt tổng số tiền ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.
Quá trình đấu tranh, Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đã khám xét khẩn cấp, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan, gồm: 1 USB chứa kịch bản lừa đảo; nhiều điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay; hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt; hàng trăm tờ ngoại tệ; hàng chục vòng kim loại màu vàng; 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử phục vụ công tác điều tra.
