Theo Tri thức trực tuyến, ngày 19/4, Cục cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã khởi tố đối tượng Lê Thị Phi Nga (51 tuổi, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, các đối tượng Ngô Thị Ngọc Lan (28 tuổi), Nguyễn Trung Kiên (42 tuổi, cùng ở Hà Nội) và 3 người khác bị cáo buộc có vai trò đồng phạm với bà Nga.
Sau thời gian điều tra, lực lượng chức năng xác định bà Nga giữ vai trò chủ mưu trong vụ án này. Bà đã phân công các bị cáo còn lại truy cập mạng xã hội Facebook để thu thập thông tin tài khoản, số điện thoại, hình ảnh của nhiều người.
Sau đó, nhóm đã làm giả căn cước công dân, chứng minh nhân dân của những người này rồi đóng giả làm chủ giấy tờ đến ngân hàng yêu cầu thay đổi số điện thoại, nhận mã OTP nhằm chiếm quyền sử dụng tài khoản. Khi đã hoàn tất thủ đoạn, các bị can chuyển tiền từ tài khoản của các cá nhân sang tài khoản khác để chiếm đoạt.
Báo Lao động thông tin, trung tuần tháng 1, khi Lê Thị Phi Nga đã cử người đến phòng giao dịch một ngân hàng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, để yêu cầu rút tiền mặt với số lượng lớn thì bị cảnh sát phát giác. Sau khi bắt giữ các đối tượng, lực lượng chức năng đã tạm giữ 800 triệu đồng, 23 giấy tờ tùy thân nghi bị làm giả và nhiều tài liệu khác.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã thực hiện hơn 10 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 17 tỉ đồng.
Nhận được số tiền này, Nga chia cho Thùy Anh, Cường mỗi người 2% trên tổng số tiền chiếm đoạt được, số tiền còn lại chia đều cho Nga, Kiên, Lan và Hảo.
Minh Hạnh (T/h)
