(ĐSPL) - Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”.
Báo Bizlive dẫn nguồn tin cho biết, gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi ngờ dùng một "công ty ma" tại Việt Nam để rót tiền vào quỹ đen, tờ Korea Herald của nước này đưa tin.
Theo nguồn tin từ công tố viên, công ty ma này đặt trụ sở tại Luxembourg, có tên Coralis SA. Đây từng là công cụ mà Kim Seon-yong, người con thứ ba của cựu Chủ tịch tập đoàn Daewoo Kim Woo-jung, dùng để trốn thuế.
Báo VnExpress dẫn nguồn tin cho biết, năm 2014, Lotte Engineering & Construction - công ty xây dựng thuộc đại gia bán lẻ này, đã xây Lotte Center 65 tầng tại Hà Nội. Công trình gồm một khách sạn 5 sao, một trung tâm thương mại, khu chung cư và tòa nhà văn phòng.
Với dự án 400 triệu USD này, Lotte Asset Development - nhánh đầu tư bất động sản của Lotte Group, đã mua Coralis - một công ty SPC có trụ sở tại Luxembourg với giá 69,7 tỷ won (60,2 triệu USD). SPC (Special Purpose Company) là loại hình doanh nghiệp được thành lập để thực hiện các mục đích ngắn hạn, thường là giúp công ty mẹ tránh các rủi ro tài chính. Luxembourg cũng nổi tiếng là một trong những thiên đường thuế lớn của thế giới.
Sau đó, Lotte Shopping và Hotel Lotte - hai công ty con của Lotte Group đều mua lần lượt 45\% cổ phần tại Coralis, hạ tỷ lệ sở hữu của Lotte Asset Development xuống 10\%.
| Gia tộc sở hữu tập đoàn Lotte Group của Hàn Quốc đang bị nghi lập quỹ đen trong quá trình đầu tư vào các bất động sản tại Việt Nam thông qua một “công ty trên giấy”. (Ảnh minh họa). |
Tuy nhiên, năm ngoái, Coralis lỗ ròng 55,1 tỷ won. Việc này khiến nhiều người nghi ngờ lý do Lotte vẫn xúc tiến dự án, bất chấp gánh nặng tài chính. Các công tố viên cho rằng Lotte Group đã khai vống chi phí của Coralis để tăng lỗ, nhằm tạo ra quỹ đen cho gia đình sở hữu tập đoàn này.
Các công tố viên nghi ngờ Lotte Group đã kê khai tăng chi phí của “công ty trên giấy” để thổi phồng thiệt hại như là một cách để lập quỹ đen cho gia đình sở hữu tập đoàn này.
Báo Dân trí dẫn nguồn tin cho biết thêm, phía Lotte đã bác bỏ cáo buộc này và cho biết Tập đoàn này đã mua lại “công ty trên giấy” để có được quyền kinh doanh và thuê đất tại Việt Nam.
“Thành lập một công ty mục đích đặc biệt là một chiến lược kinh doanh được hầu hết các công ty áp dụng khi đầu tư ra nước ngoài hoặc để thúc đẩy các dự án phát triển”, một quan chức cấp cao của Lotte cho biết.
Trang Korean Herald đưa tin về vụ việc này và cho biết, Coralis đang sở hữu giấy phép cần thiết để phát triển dự án Lotte Center Hanoi. Và đây cũng không phải "công ty ma" duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte sử dụng để trốn thuế hoặc lập quỹ đen.
Các cáo buộc trên nảy sinh trong bối cảnh Lotte đang bị các công tố viên của Hàn Quốc điều tra làm rõ hành vi tham nhũng, tiến hành thỏa thuận nhóm bất hợp pháp và biển thủ.
Coralis SA không phải là công ty ma duy nhất bị nghi ngờ đã được Lotte Group sử dụng để trốn thuế hoặc gây quỹ đen.
Trong năm 2010, trong lúc Lotte theo đuổi thương vụ mua lại công ty mua sắm Lucky Pie của Trung Quốc, các công ty con của Lotte Group, bao gồm Lotte Shopping, đã đầu tư kinh phí để thành lập công ty có tên LHSC đặt tại quần đảo Cayman.
Các công tố viên nghi ngờ LHSC đã vượt chi cho cổ phiếu Lucky Pie để giấu tiền. Cụ thể, LHSC đã trả 150 tỷ won (130 triệu USD) cho 63,2\% cổ phần Lucky Pie.
Các công ty con của Lotte thường xuyên sử dụng các công ty thành lập tại những “thiên đường thuế” như Cayman khi mua lại các dự án ở nước ngoài. Dựa theo các báo cáo, các công tố viên của Hàn Quốc đã xác định được 5 hoặc 6 công ty tham gia vào các giao dịch của Lotte.
Theo tiết lộ thông qua một báo cáo kiểm toán của Chính phủ công bố hồi năm ngoái, một số "công ty trên giấy” ở nước ngoài khác cũng được chỉ ra rằng đã cung cấp các khoản đầu tư tại các chi nhánh của Lotte.
AN NHIÊN (Tổng hợp)
Nguồn: Người đưa tin
