(ĐSPL) - Cơ quan CSĐT CA.TP Hà Nội đã khởi tố vụ án “Kinh doanh trái phép” xảy ra tại doanh nghiệp vàng Thanh Tuấn, trụ sở tại tổ 4, Xuân Hà, thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.
Ki cóp, dành dụm được ít tiền, hàng trăm hộ dân ở thị trấn Xuân Mai (Chương Mỹ, Hà Nội) mang gửi ở tiệm vàng của doanh nghiệp Thanh Tuấn, với niềm tin lãi suất cao và rút vốn dễ.
Thế nhưng khi cần tiền chi tiêu, họ đến doanh nghiệp xin rút vốn thì nhận được câu trả lời kiểu: không quen biết, không nợ nần…từ bà chủ.
Tin tức từ báo An ninh Thủ đô cho biết: Trước đó, ngày 27/8, CQĐT đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp Thanh Tuấn. Rất nhiều người dân và người có liên quan với doanh nghiệp này khi biết tin đã tìm đến phản ánh, tố giác việc doanh nghiệp Thanh Tuấn vay tiền, hứa hẹn nhưng đã không thanh toán lãi suất như cam kết.
Theo thông tin ban đầu, khoảng năm 2009, doanh nghiệp tư nhân vàng bạc Thanh Tuấn đi vào hoạt động tại thị trấn Xuân Mai. Thời gian ngắn sau đó, doanh nghiệp này đã tìm cách huy động tiền, vàng của nhiều người với lãi suất cam kết: “Cao hơn ngân hàng, thanh toán nhanh gọn hơn ngân hàng”. Vì quá tin vào cửa hiệu bề thế của doanh nghiệp này, rất nhiều người đã cho vay tiền, vàng.
Quá tin vào cửa hàng bề thế, nhiều người đã cho doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn vay tiền, vàng (ảnh: ANTĐ) |
Dẫn nguồn báo Pháp luật Việt Nam: Khi gửi tiền, mỗi người được doanh nghiệp phát cho một cuốn sổ tiết kiệm ghi rất cẩn thận, chi tiết số tiền mình gửi. Mặt trước của cuốn sổ có in nhiều huân chương, phần thưởng do các tổ chức nhà nước trao tặng, còn mặt sau ghi tính bảo mật hoàn toàn tuyệt đối, hàng tháng lĩnh tiền qua tài khoản, khi mất phải báo ngay với DN, dấu đỏ, dấu tròn đầy đủ… Chính vì vậy, vào thời điểm đó không ai mảy may nghi ngờ doanh nghiệp này.
Cứ như vậy cho tới năm 2011, sau khi huy động được tiền của rất nhiều người, DN vàng Thanh Tuấn đã trở thành đại gia nhất nhì tại thị trấn Xuân Mai. Nhưng cũng từ đó, tiền lãi hàng tháng của người dân đột nhiên bị "cắt". Rồi sau một thời gian ngắn, vợ chồng chủ tiệm Thanh Tuấn cứ khất lần, không trả một ai.
Cuối cùng, bà Thanh chủ tiệm nói tỉnh queo: 'Không có tiền trả'. Họ còn thách thức những người đến đòi nhiều lần, ai muốn kiện đi mà kiện trên công an, tòa án. Ra đó mà đòi tiền (!)”, một người gửi tiền cho hay.
Sự việc đã nhanh chóng được người dân tường trình với cơ quan Công an, Theo CQĐT, doanh nghiệp Thanh Tuấn đã tự in “sổ tiết kiệm” trên, và cơ quan chức năng đang đấu tranh, làm rõ hành vi, dấu hiệu vi phạm của doanh nghiệp này. Ước tính, số tiền người dân đến gửi vào doanh nghiệp lên đến hàng tỷ đồng.
Trước đó, tin từ báo Vnexpress cũng cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa, TP Hà Nội cũng đã khởi tố vụ án hình sự về hành vi kinh doanh trái phép xảy ra tại Công ty cổ phần kinh doanh trang sức vàng quốc tế IG. Bắt khẩn cấp, tạm giữ 8 đối tượng.
Theo đó, công ty này đã mua phần mềm MT4 (đây là phần mềm chuyên để kinh doanh vàng, cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản) của Meta Quotes để thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như: Xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua bán… Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.
HẠNH VŨ (Tổng hợp)
