Ngày 10/11, Viện KSND TP.HCM cho biết, đơn vị đã hoàn tất cáo trạng truy tố Trần Thị Hồng Hạnh (SN 1970), Nguyễn Ngọc Hoàng (SN 1986), Nguyễn Vũ Như Hương (SN 1982), Bùi Nhật Tân (SN 1987), Trần Văn Vân (SN 1974), Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến lĩnh vực bất động sản.
Theo cáo trạng, Trần Thị Mỹ Hiền (nguyên Giám đốc Công ty Đất Vàng Hoàng Gia) cùng các đối tượng trên đã lập ra các Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land, không được cấp phép chủ đầu tư dự án khu dân cư.
Nhóm này tìm mua những thửa đất có mục đích sử dụng đất trồng cây, đất trồng lúa, đất ở..., sau đó thỏa thuận việc mua bán và thanh toán một phần tiền, có lập vi bằng để ghi nhận sự việc mua bán.
Hiền và các chủ đất đã ký kết biên bản làm việc, hợp đồng ủy quyền có công chứng.
Việc mua bán chưa hoàn tất thủ tục sang tên chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chưa thanh toán đủ tiền theo cam kết giữa các bên, chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ cho Trần Thị Mỹ Hiền; nhưng nữ đối tượng đã thuê thiết kế các thửa đất thành dự án đất ở đô thị có tỷ lệ bản vẽ 1/500 hoàn chỉnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng như điện, cấp nước và thoát nước.
Bản vẽ chưa được gửi cho cơ quan chức năng để xin phép, phê duyệt, Trần Thị Mỹ Hiền và đồng bọn vẫn thuê người quảng cáo để bán đất nền dự án dưới nhiều dạng hợp đồng khác nhau, như “Hợp đồng đặt cọc”, “Hợp đồng góp vốn”, từ đó thu tiền rồi chiếm đoạt.
Trong vụ án này, với vai trò là Giám đốc Công ty Hoàng Kim Land, Trần Thị Hồng Hạnh đã ký 158 hợp đồng thuộc 7 dự án và 4 căn nhà để thỏa thuận chuyển nhượng nền đất thổ cư không có thật chiếm đoạt 184 tỉ đồng. Trần Văn Vân giúp sức với Hạnh ký 14 hợp đồng.
Nguyễn Ngọc Hoàng ký 4 hợp đồng với tư cách là đại diện pháp nhân của Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và 6 hợp đồng với tư cách đại diện pháp nhân của Công ty Hoàng Kim Land. Nguyễn Vũ Như Hương đại diện Hoàng Kim Land ký 1 hợp đồng. Phạm Thị Tuyết Nhung đại diện cho Đất Vàng Hoàng Gia ký 8 hợp đồng.
Trong vụ án này, Trần Thị Mỹ Hiền đóng vai trò chủ mưu đã chỉ đạo cấp dưới sử dụng pháp nhân Công ty Đất Vàng Hoàng Gia và Hoàng Kim Land lập dự án không có thật, quảng cáo gian dối để chiếm đoạt 259,2 tỷ đồng.
Đáng chú ý, khi vụ án được khởi tố, Trần Thị Mỹ Hiền viện lý do mắc bệnh tâm thần, gây khó khăn cho CQĐT suốt thời gian dài điều tra vụ án.
Hiện bị can đang bị áp dụng biện pháp chữa bệnh bắt buộc, nên CQĐT đang tạm đình chỉ điều tra đối với Hiền, sau khi điều trị xong sẽ xử lý theo đúng quy định của luật pháp.
Bạch Hiền (t/h)
