Theo Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, mới đây Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Thanh (SN 1986, trú tại tổ 2, khu Nhuệ Hổ, phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 3, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 7/2025, thông qua mối quan hệ quen biết, Thanh tự giới thiệu từng công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, am hiểu các thủ tục đất đai và có nhiều mối quan hệ với cán bộ tại các cơ quan quản lý Nhà nước nên có thể thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tách thửa, hợp thửa, chuyển mục đích sử dụng đất cùng nhiều thủ tục hành chính khác.
Tin tưởng những thông tin trên, anh B.H.C (trú tại phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) nhiều lần giao hồ sơ và chuyển tiền để Thanh thực hiện thủ tục đất đai cho người thân, bạn bè và khách hàng.
Đối tượng Đặng Văn Thanh. Ảnh: Công an Quảng Ninh
Quá trình điều tra xác định, từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026, Thanh nhận thực hiện thủ tục đối với 10 hồ sơ đất đai trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Để tạo lòng tin, đối tượng thường xuyên đưa ra các thông tin gian dối như hồ sơ đang được giải quyết, đã làm việc với cơ quan chức năng hoặc cần thêm kinh phí để "quan hệ", "tác động" nhằm đẩy nhanh tiến độ xử lý. Tin tưởng những lời hứa hẹn này, anh B.H.C đã nhiều lần chuyển cho Thanh tổng số tiền 452 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện bất kỳ thủ tục nào như cam kết, không liên hệ với cơ quan có thẩm quyền và sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích chi tiêu cá nhân. Quá trình xác minh, cơ quan điều tra xác định số tiền Thanh chiếm đoạt là hơn 340 triệu đồng.
Khi bị yêu cầu hoàn trả tiền hoặc hỏi về tiến độ giải quyết hồ sơ, Thanh liên tục đưa ra các lý do như hồ sơ đang chờ ký, đang xin ý kiến hoặc cần thêm kinh phí để kéo dài thời gian, che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan điều tra đã thu thập lời khai của những người liên quan, kiểm tra dữ liệu điện thoại, nội dung trao đổi qua ứng dụng Zalo, sao kê tài khoản ngân hàng và xác minh tại Văn phòng Đăng ký đất đai cùng UBND các địa phương có liên quan. Kết quả xác định Đặng Văn Thanh không thực hiện bất kỳ thủ tục hành chính nào đối với 10 hồ sơ nêu trên, đồng thời cũng không liên hệ với bất kỳ cơ quan, cán bộ có thẩm quyền nào như đã giới thiệu.
Làm việc với cơ quan điều tra, Thanh khai nhận do nợ nần và thiếu tiền chi tiêu nên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản ngay từ khi nhận lời giúp anh B.H.C thực hiện các thủ tục đất đai. Đối tượng cũng thừa nhận đã bịa đặt việc từng công tác trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, có nhiều mối quan hệ với cán bộ quản lý đất đai nhằm tạo lòng tin để nhận tiền.
Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.
Qua vụ việc, Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai cần liên hệ trực tiếp với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền hoặc các tổ chức, cá nhân có chức năng theo quy định của pháp luật. Người dân không nên tin vào những lời quảng cáo, hứa hẹn có thể "chạy thủ tục", "tác động", "quan hệ" để giải quyết hồ sơ nhanh hoặc trái quy định. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cần kịp thời trình báo cơ quan Công an để được tiếp nhận, điều tra, xử lý theo quy định.
