(ĐSPL) - Khi lập hồ sơ vay vốn, ông Tâm được cho đã chỉ đạo cấp dưới tìm cách nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần.
Theo tin tức trên Người Lao Động, sáng 20/8, sau phần tranh luận của các luật sư và trình bày của các bị cáo, Viện KSND giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Hữu Tâm 18- 20 năm tù về tội lừa đảo, 14-16 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù.
Ngoài ra, VKS đề nghị tuyên phạt Bùi Chí Linh (38 tuổi, nguyên Phó giám đốc) 14-15 năm tù về tội lừa đảo,12-13 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tổng hợp hình phạt là 26 - 28 năm; Nguyễn Thiện Hồng (48 tuổi, nguyên Giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang) 13-14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời đề nghị buộc các bị cáo phải hoàn trả lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt.
Ông Nguyễn Thiện Hồng - nguyên giám đốc Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang - tại phiên xử sơ thẩm lần 2 - Ảnh: Tuổi Trẻ |
Tại ngày xét xử thứ 2, luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm đã không đồng ý quan điểm buộc tội của vị công tố, vì cho rằng trong qúa trình tố tụng của vụ án đã có dấu hiệu vi phạm nguyên tắc tố tụng. Cụ thể, như không tiến hành giám định thiệt hại về tài chánh nên chưa thể xác định số liệu thiệt hại của vụ án, xác định sai nguyên đơn dân sự của vụ án, đồng thời các bị cáo cũng không thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tuy nhiên, vị công tố đã bác bỏ toàn bộ luận cứ bào chữa vì cho rằng bị cáo Tâm đã có ý đồ gian dối để chiếm đoạt tài sản ngay từ ban đầu. Cụ thể, Quỹ tín dụng nhân dân (TDND) Hậu Giang được cấp phép và bắt đầu hoạt động từ đầu năm 2007, theo luật hợp tác xã thì mỗi thành viên chỉ được góp vố không qúa 15\% phần vốn góp nhưng bị cáo Tâm đã nhờ người thân, bạn bè đứng tên dùm để góp đến gần 97\% phần vốn góp., sau đó tiếp tục chỉ đạo cho cấp dưới huy động tiền gởi trái quy định để chiếm đoạt. Do vậy VKS đã đề nghị HĐXX tuyên phạt các mức trên đối với các bị cáo.
Theo báo Tuổi Trẻ, trước đó, ngày 15/4, TAND tỉnh Hậu Giang đã đưa ra xét xử vụ án, phiên tòa dự kiến kéo dài 2 ngày, tuy nhiên đến ngày xét xử thứ hai tòa đã tuyên trả hồ sơ điều tra bổ sung đối với ba bị cáo.
Trong quá trình xét xử, tòa thấy một số vấn đề chưa được làm rõ như trách nhiệm một số tổ chức, cá nhân liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo; quy trình gửi tiền đối với các trường hợp bị để ngoài sổ sách… nên TAND tỉnh Hậu Giang đã tuyên trả hồ sơ để viện kiểm sát điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang được cấp phép và hoạt động từ đầu năm 2007 theo Luật hợp tác xã.
Trong thời gian hoạt động, trong vai trò chủ tịch hội đồng quản trị, Lê Hữu Tâm đã nhờ 28 trường hợp là người thân và nhân viên đứng tên vay tiền của Quỹ tín dụng nhân dân Hậu Giang. Những người này không đủ điều kiện vay, nhưng Tâm và Nguyễn Thiện Hồng đã dùng thủ đoạn gian dối để hợp thức hóa hồ sơ.
Tâm đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị tài sản thế chấp lên hàng chục lần và Hồng đã ký giải ngân 24 hồ sơ để Tâm chiếm đoạt hơn 45 tỷ đồng. Sự việc này làm quỹ tín dụng rơi vào tình trạng mất khả năng thanh khoản, không có tiền trả cho người gửi vào tháng 8/2011.
Trong tình thế này, để có tiền trả cho dân, Tâm đã chỉ đạo Bùi Chí Linh huy động vốn trong dân với lãi suất cao hơn quy định của Ngân hàng Nhà nước, từ đó Linh đã để 8 sổ tiết kiệm ngoài sổ sách, Tâm và Linh chiếm đoạt 2,1 tỷ đồng.
Ngoài ra, dù biết rõ quỹ tín dụng không có chức năng ban hành chứng thư bảo lãnh nhưng Tâm đã chỉ đạo Hồng ký chứng thư bảo lãnh, thực hiện hợp đồng trị giá 20 tỉ đồng bảo lãnh cho Công ty cổ phần nông thủy sản xuất khẩu Tùng Bách do Tâm làm chủ tịch hội đồng quản trị, mua thức ăn chăn nuôi của Công ty TNHH De Heus (địa chỉ tại Bình Dương) để Tâm chiếm đoạt của công ty này gần 18 tỷ đồng dùng vào mục đích cá nhân.
Linh cũng ký chứng thư bảo lãnh thực hiện hợp đồng trị giá 5 tỉ đồng bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Thiện Quỳnh (Kiên Giang) mua thức ăn trả chậm của Công ty TNHH De Heus và Linh đã chiếm đoạt của công ty này hơn 4,8 tỷ đồng.
Theo dự kiến, ngày 21/8 HĐXX sẽ tuyên án.
BTV (Tổng hợp)
[mecloud]x7htXR7z34[/mecloud]
