Ngày 10/7, Phòng CSHS Công an TP. Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự Nguyễn Xuân Yên (SN 1972; ở xã Đức Giang, huyện Hoài Đức, Hà Nội) cùng 14 đối tượng khác để điều tra hành vi hoạt động đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá và mua bán số lô, đề trên địa bàn.
Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây cờ bạc này là Nguyễn Xuân Yên. Yên là đối tượng không có nghề nghiệp, bất minh về kinh tế, sở hữu xe ô tô giá trị đắt tiền, có nhiều bất động sản và quan hệ xã hội phức tạp. Yên cùng Nguyễn Hữu Ngọ (SN 1990; ở xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và Đặng Duy Hải (SN 1982; ở phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) đứng ra mua các trang cá độ bóng đá, trang tổng lô, đề từ nước ngoài về: "mb.bbmgr.com"; "viva88.com", "ag.on.789.net", "ag.88obe.789.net", "x31lycom". Nguyễn Hữu Ngọ thường xuyên sang Campuchia để đánh bạc tại Casino và quen biết đối tượng người Việt để lấy các trang cờ bạc này. Sau đó Yên tiếp tục chia, cắt ra các tài khoản tổng cho các đối tượng đàn em.
Các đối tượng trong đường dây vừa bị Công an TP.Hà Nội triệt xóa. (Ảnh: L.N)
Trung bình mỗi ngày, số tiền thắng thua từ hoạt động cá độ bóng đá, mua bán số lô, đề ghi nhận trên hệ thống của 1 tài khoản tổng trên là từ 1 đến 2 tỷ đồng. Các đối tượng này tiếp tục chia nhỏ ra các tài khoản khách cho khách đánh. Trực tiếp giúp sức cho Yên là Hoàng Tiến Thái và Lê Thị Anh (vợ Thái).
Thái và Anh có nhiệm vụ làm thư ký chốt tiền thắng thua và thanh toán hàng ngày cho khách. Ngoài việc sử dụng các trang mạng cá độ bóng đá, lô đề để tổ chức đánh bạc, các đối tượng còn là đầu tổng nhận số lô, đề từ các "đại lý" dưới chuyển lên và nhận các kèo cá độ trực tiếp với khách đánh.
Các đối tượng sử dụng điện thoại cài đặt các ứng dụng nhắn tin mạng xã hội: Telegram, Zalo, Messenger để giao dịch, trao đổi. Sau mỗi lần nhắn tin hoặc gọi điện, các đối tượng sẽ thu hồi lại dữ liệu cuộc gọi hoặc tin nhắn.
Các đối tượng quy ước 1 đô (tiền trong tài khoản) tương đương 18.000 - 100.000 đồng, 1 đô com (tiền hoa hồng) sẽ được hưởng từ 4 lần (tức 72.000 - 400.000 đồng/ 1 đô com). Thắng và Nam khai đã tổ chức đánh bạc từ đầu năm 2022 đến nay. Số tiền giao dịch đánh bạc trung bình khoảng 1 tỷ đồng/ ngày. Ước tính đến nay tổng số tiền giao dịch tổ chức đánh bạc của các đối tượng là khoảng 500 tỷ đồng.
Hiện, cơ quan điều tra Công an TP Hà Nội đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt người bị giữ, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Xuân Yên, Nguyễn Hữu Ngọ, Đặng Duy Hải, Đinh Văn Chung, Trịnh Văn Hải, Đinh Khắc Thụ về hành vi tổ chức đánh bạc; đối với Dương Xuân Phúc, Hoàng Tiến Thái, Hoàng Tiến Thắc, Lê Thiên Ơn, Đặng Tài Hội, Đinh Văn Tú, Nguyễn Xuân Thành, Đinh Doãn Hưng, Trần Văn Cường về hành vi đánh bạc.
Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng, làm rõ, củng cố hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự của các đối tượng, lập hồ sơ xử lý.
