Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTPSDCNC) CATP.Đà Nẵng thông tin trên báo Công an TP.HCM, đơn vị vừa đấu tranh, làm rõ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng xã hội với số tiền khoảng 50 tỷ đồng.
Theo đó, nghi phạm là N.C.H. (SN 1986, HKTT tại TP.HCM), hiện ở tại TP.Đà Nẵng.
Qua đấu tranh, N.C.H. khai nhận, do cần tiền để đánh bạc online, tháng 4/2022, N.C.H. nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của những người làm cùng một công ty bất động sản tại Đà Nẵng.
H. lên kịch bản, giới thiệu mình có nhiều mối quan hệ với những người làm "sếp" trong ngành ngân hàng tại TP.HCM nên biết nhiều thông tin về các nguồn nhà giá sập hầm (chủ nhà bán với giá thấp hơn mức định giá của ngân hàng) hoặc nguồn nhà bị ngân hàng phát mãi tại TP.HCM.
H. kêu gọi những người trong "Nhóm đầu tư" trên mạng xã hội, để góp vốn để đặt cọc mua các loại tài sản này rồi bán lại với giá cao để hưởng chênh lệch.
H. thỏa thuận trả lợi nhuận là 3% trên tổng giá trị của sản phẩm nhà cho người tham gia đầu tư. Nhiều bị hại đồng ý tham gia góp vốn từ 30 đến 40 triệu đồng mỗi người.
Thời gian đầu, N.C.H. thực hiện đúng cam kết (thời hạn và số tiền hoa hồng), nên những người tham gia càng thêm tin tưởng và tiếp tục góp tiền đầu tư vào những bất động sản tiếp theo với số tiền góp vốn tăng dần theo thời gian, có trường hợp "góp vốn" đến một tỷ đồng.
Mọi giao dịch nhận tiền góp vốn đều được N.C.H. trao đổi và xác nhận qua nhắn tin mạng xã hội Facebook.
N.C.H. khai sau khi nhận được tiền "góp vốn" của các bị hại, nghi phạm đã sử dụng để đánh bạc online và bị thua hết.
Theo Công lý, bằng thủ đoạn nêu trên, N.C.H. đã chiếm đoạt được của nhiều bị hại với tổng số tiền lên đến hơn 50 tỷ đồng, bước đầu cơ quan công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại là hơn 16 tỷ đồng.
Hiện cơ quan Công an đã làm việc, tiếp nhận đơn tố cáo của 5 bị hại với số tiền thiệt hại là hơn 16 tỷ đồng.
Cơ quan CSĐT CATP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố đối tượng N.C.H. và tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Việt Hương (T/h)
