VTC News đưa tin, ngày 22/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án nam thanh niên mở tài khoản trên mạng internet để quản lý, cho vay tiền với lãi suất cao, thu lợi bất chính hơn 4 tỳ đồng.
Theo tờ Công an Nhân dân, đối tượng Trần Tiến Dũng (SN 1993, ở thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đứng ra cho vay, cầm đồ để lấy tiền lãi tiêu sài. Dũng tạo và sử dụng tài khoản tên “0393915608@gmail.com”, đăng nhập trên website https://www.morman.vn để quản lý việc cho vay trả góp, vay tín chấp, bát họ và thu nợ.
Tài liệu điều tra nêu rõ, từ tháng 12/2020 đến đầu tháng 7/2022, quán cầm đồ do Dũng quản lý đã cho 668 lượt vay, bao gồm 15 hợp đồng vay cầm đồ tổng số tiền hơn 400 triệu đồng, lãi suất từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng/1 triệu/1 ngày, tiền lãi thu gần 20 triệu đồng. 605 hợp đồng vay tín chấp với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, lãi suất 1.500 đồng đến 7.000 đồng/1 triệu/1 ngày, số tiền lãi thu là hơn 4 tỷ đồng. Ngoài ra còn 48 hợp đồng vay trả góp với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, số tiền lãi đã thu hơn 600 trệu đồng.
Trong đó có 4 người ở địa bàn huyện Nam Sách vay tiền với số tiền vay hơn 300 triệu đồng, lãi suất trên 100% gồm H.T.L (SN 1970, ở Đoàn Kết, Hồng Phong), Đ.Đ.D (SN 1995, ở Trực Trì, Quốc Tuấn), L.N.H (SN 1989, ở Hợp Tiến) và N.V.H (SN 1982, ở Nam Tân).
Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an tỉnh Hải Dương chuyển hồ sơ cho Công an huyện Nam Sách tiếp tục điều tra làm rõ.
Hoa Vũ (T/h)
