Báo Vĩnh Phúc đưa tin, ngày 6/7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Lan Anh, sinh năm 1990, ở phường Hội Hợp, TP.Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an tỉnh Vĩnh Phúc nhận được đơn tố giác của 7 người bị hại trên địa bàn, phản ánh sự việc bị Lan Anh lừa đảo chiếm đoạt số tiền trên 112 tỷ đồng.
Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng vào cuộc xác minh, bước đầu cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định thủ đoạn lừa đảo tinh vi của Lan Anh. Do vay nợ tiền của rất nhiều người và không có khả năng trả nợ nên Nguyễn Thị Lan Anh đã nảy sinh ý định tìm cách chiếm đoạt tiền của những người thân, bạn bè để có tiền trả nợ.
Cụ thể, khoảng cuối tháng 5/2022, Lan Anh nói với bà N.T.Y. ở phường Đồng Tâm, TP.Vĩnh Yên là Lan Anh đang liên kết làm bên bộ phận đáo hạn cho khách của một số ngân hàng trên địa bàn tỉnh nên cần rất nhiều tiền để chứng minh tài chính lập phòng giao dịch và làm đáo hạn khoản vay cho khách. Lan Anh rủ bà Y. tham gia cho vay tiền với lời hứa hẹn sau mỗi lần làm hồ sơ đáo hạn ngân hàng cho khách xong, Lan Anh sẽ trả lại tiền gốc cho bà Y. theo từng hồ sơ khoản vay cùng với lãi suất từ 3.000 đồng đến 10.000đồng/1triệu/1ngày.
Do tin tưởng những điều Lan Anh nói là thật nên trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2022 đến ngày 24/6/2022, bà Y. đã chuyển cho Lan Anh nhiều lần với tổng số tiền trên 74 tỷ đồng.
Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền từ bà Y., Lan Anh không sử dụng làm đáo hạn ngân hàng cho khách để lấy lãi như đã nói với bà Y. mà sử dụng toàn bộ số tiền này trả nợ gốc, lãi cho những người vay trước.
Nhưng để hành vi không bị bà Y. phát hiện, Lan Anh lại tiếp tục xoay vòng tìm chỗ vay khác để trả bớt tiền cho bà Y., đồng thời cũng để tạo lòng tin để bà Y. tiếp tục cho mình vay tiền. Tổng số Lan Anh đã trả cho bà Y. trên 49 tỷ đồng, đến nay số tiền còn nợ và không có khả năng trả cho bà Y. là trên 25 tỷ đồng, theo thông tin trên VietNamnet.
Điều đáng nói, bà Y. không phải nạn nhân duy nhất của Lan Anh. Đối tượng đã nhiều lần thực hiện thành công hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự. Cụ thể, cơ quan CSĐT công an tỉnh xác định trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 6/2023, Nguyễn Thị Lan Anh đã vay tiền và chiếm đoạt của một số người khác với tổng số tiền trên 112 tỷ đồng.
Kết quả điều tra cũng xác định, tại thời điểm Lan Anh đưa ra thông tin liên kết với các ngân hàng làm đáo hạn cho khách để vay tiền của mọi người, Lan Anh không làm cho bất kỳ ngân hàng nào, không có công việc chính đáng để kiếm tiền và đang nợ tiền của rất nhiều người.
Bảo An (T/h)
