(ĐSPL) - Từ đầu năm 2016 đến nay, băng nhóm do người nước ngoài cầm đầu đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhiều nạn nhân hơn 10 tỷ đồng.
Theo tin từ báo Thanh niên, ngày 5/4, thượng tá Cao Xuân Lợi, Phó trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM cho biết, Cơ quan CSĐT, Công an TP.HCM vừa bắt khẩn cấp 7 nghi can, gồm: Ihugba Augustine Chinonso (30 tuổi, quốc tịch Nigeria), Onu Chinonso Peter (31 tuổi, quốc tịch Nigeria, cả 2 lưu trú Q.12); Trần Viết Hùng, Lê Thị Mai Phương (cả 2 đều 34 tuổi, ngụ Q.12, vợ Hùng); Nguyễn Thị Tuyết (25 tuổi, ngụ Q.7), Lê Văn Nhóc (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), Phạm Trường Thành (23 tuổi, ngụ Đồng Nai), Nguyễn Văn Hải (26 tuổi, ngụ Bình Thuận) để điều tra làm rõ về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Những nghi can trong đường dây lừa đảo - Ảnh: báo Tiền phong |
Thông tin trên báo Tiền Phong cho hay, khoảng năm 2013, vợ chồng của Trần Viết Hùng có quen biết với Nguyễn Thị Ngọc Tuyết. Tuyết giới thiệu có quen biết với nhiều người nước ngoài gốc Nigeria. Những người nước ngoài này thực hiện thủ đoạn lừa đảo bằng hình thức thông qua mạng xã hội facebook kết bạn, làm quen với phụ nữ tại Việt Nam. Sau đó, họ đặt vấn đề tình cảm để lừa gửi quà về Việt Nam tặng. Tuyết sẽ đóng giả nhân viên chuyển phát nhanh, gọi điện thoại cho nạn nhân yêu cầu chuyển tiền để đóng phí nhận quà.
Tuyết cung cấp thông tin, địa chỉ liên lạc với những người gốc Phi này cho vợ chồng Hùng và rủ hai vợ chồng này tham gia vào đường dây lừa đảo. Vợ chồng Hùng cung cấp thêm thông tin tài khoản cho nhóm lừa đảo, đi rút tiền, chuyển tiền rồi giao lại cho Tuyết.
Ban đầu vợ chồng Hùng dùng số tài khoản của mình để cung cấp cho nhóm người góc Phi và cho Tuyết. Sau đó, Hùng móc nối với Lê Văn Nhóc, Phạm Trường Thành, Nguyễn Văn Hải tìm kiếm tài khoản cung cấp cho mình.
Từ tháng 12/2015 – 3/2015, Hùng đã cung cấp cho Tuyết hơn 50 thẻ ATM. Sau đó, Hùng cùng với nhóm của Nhóc đi rút được hơn 4 tỷ đồng từ việc lừa đảo các nạn nhân. Hưởng trên 400 triệu đồng, vợ chồng Hùng cùng chia cho nhóm của Nhóc tiêu xài.
Cũng từ đây, Hùng quen biết hai người đàn ông gốc Phi là Ihugba Agustine Chinonso, Onu Chinonoso Peter. Hai người này đã cung cấp thông tin của chị N.T.H.C (37 tuổi, ngụ TPHCM) và yêu cầu vợ chồng Hùng dùng thủ thuật lừa đảo tương tự để chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.
Tại cơ quan điều tra, hai nghi can gốc Phi này khai nhận được đồng bọn điều sang Việt Nam với mục đích kết bạn với nhiều người phụ nữ Việt qua mạng facebook sau đó hứa sẽ cưới họ và gửi nhiều quà có giá trị để đồng bọn móc nối lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại.
Theo cơ quan điều tra, băng nhóm này đã thực hiện nhiều vụ lừa đảo với gần 80 bị hại, số tiền chiếm đoạt hơn chục tỷ đồng chỉ từ tháng 12/2015 – 3/2016. Hiện cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.
HẠNH VŨ(Tổng hợp)
