Ngày 8/6, VKSND tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thiện (SN 1995, trú tại Tổ dân phố số 4, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2017 đến tháng 8/2021, Trần Thị Thiện đã đưa ra thông tin về việc có quen biết người tên thầy Năm là thầy xem bói, cúng lễ giải hạn, tâm linh. Đệ tử của thầy Năm có tài khoản Facebook tên “Nguyễn Hoàng Quân” và tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Thương” cùng với người thu ngân của thầy Năm tên là Thiện sử dụng tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện (trùng với tên của Thiện).
Sau đó, Thiện giới thiệu cho nhiều người trong gia đình mình trong đó có chị Trần Thị X. (SN 1977, trú tại tổ dân phố số 3, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là cô của Thiện); bà Nguyễn Thị Đ. (SN 1933, trú tại tổ dân phố số 3, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là bà nội của Thiện) và anh Trần Văn T. (SN 1972, trú tại tổ dân phố số 3, phường Hoà Mạc, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, là chú ruột của Trần Thị Thiện) nếu cần xem bói hay cúng lễ với thầy Năm thì nhắn tin qua Facebook trao đổi với tài khoản Facebook tên “Nguyễn Hoàng Quân” và tài khoản Facebook “Nguyễn Ngọc Thương”; tiền lễ thì chuyển vào tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện là người thu ngân của thầy Năm.
Do tin tưởng Thiện, chị X. đã 102 lần chuyển tiền vào tài khoản số 2903205050347 mở tại Ngân hàng Agribank mang tên Trần Thị Thiện với tổng số tiền là 1.293.540.000 đồng; anh T. chuyển 3 lần với tổng số tiền 101.000.000 đồng; bà Đoán chuyển 1 lần với số tiền 99.000.000 đồng. Sau khi nhận được tiền, Thiện đã chiếm đoạt hết số tiền trên.
Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với Trần Thị Thiện về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Khánh Ngân
