Trưa 12/8, TAND TP.HCM, sau quá trình xét xử sơ thẩm, đã tuyên phạt Nguyễn Phương Thanh (SN 1988) mức án 15 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Buộc bị cáo bồi thường số tiền đã chiếm đoạt hơn 4,5 tỷ đồng cho bị hại.
Báo Vietnamnet dẫn cáo trạng vụ án, Thanh và anh Ngô Đăng G. quen biết nhau khi cùng du học tại Trung Quốc. Đến tháng 11/2013, anh G. qua Mỹ để học nâng cao chuyên ngành Y.
Khoảng tháng 5/2017, sau khi trở về Việt Nam, anh G. dự định tiếp tục học và xin việc làm tại Mỹ nên đã 2 lần tham gia phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ nhưng không đạt.
Biết tin, Thanh nói với anh G. rằng mình quen biết người từng giúp nhiều trường hợp xuất cảnh. Anh G. nhờ Thanh giúp và Thanh đồng ý với điều kiện anh phải đưa tiền để lo thủ tục.
Để lo liệu việc này, từ ngày 15 đến 17/5/2017, mẹ anh G. là bà T.T.T.B. đã chuyển vào tài khoản của Thanh hơn 3 tỷ đồng. Sau đó, ngày 16/10/2017, anh G. tiếp tục chuyển cho Thanh hơn 1,5 tỷ đồng.
Tuy nhiên, nhận tiền xong, Thanh không thực hiện lời hứa nên bà B. đã gửi đơn tố cáo tới cơ quan công an.
Bị cáo Nguyễn Phương Thanh. Ảnh: TP/Vietnamnet
Qua điều tra, xác minh, ngày 22/3/2024, Cơ quan CSĐT Công an TP. HCM ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Phương Thanh.
Theo báo Công an TP.HCM, quá trình điều tra, bà B. và anh G. còn trình bày, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến tháng 12/2017, theo yêu cầu của Thanh, anh G. đã đưa thêm cho Thanh 153.000 USD tại nhà Thanh trên đường Hai Bà Trưng, phường Đa Kao, Quận 1 (cũ).
Tuy nhiên, ngoài lời khai của bà B. và anh G., cơ quan điều tra không thu thập được chứng cứ khác chứng minh việc giao nhận số tiền 153.000 USD. Do đó, không có cơ sở xác định Thanh đã chiếm đoạt khoản tiền này.
Tại cơ quan điều tra, Thanh thừa nhận sau khi nhận 4,566 tỷ đồng do bà B. và anh G. chuyển vào tài khoản, Thanh đã sử dụng số tiền này để tiêu xài cá nhân. Riêng khoản 153.000 USD, Thanh không thừa nhận đã nhận.
Về trách nhiệm dân sự, bà B. và anh G. yêu cầu Nguyễn Phương Thanh hoàn trả 4,566 tỷ đồng và 153.000 USD.
HĐXX nhận định hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh mức án như trên.
