Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Đình Vấn (SN 1996, quê Gia Lai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cảnh sát, Vấn là đối tượng trong đường dây dùng thủ đoạn giả danh chuyên gia tài chính nước ngoài, dụ dỗ khách hàng đầu tư tiền điện tử trên các website giả mạo để chiếm đoạt tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, tháng 8/2025, bà L.T.T.D. (SN 1978, trú phường An Nhơn) đăng thông tin cho thuê nhà trên trang web. Sau đó, bà nhận được liên hệ từ một người đàn ông thông qua tài khoản mạng xã hội hỏi thuê nhà.
Trong quá trình trao đổi, đối tượng thường xuyên chia sẻ hình ảnh, thông tin về công việc, cuộc sống nhằm tạo dựng lòng tin, tạo mối quan hệ thân thiết.
Đến đầu tháng 9/2025, người này giới thiệu chị D. truy cập vào website "starslatme…", quảng cáo đây là sàn đầu tư vàng và tiền điện tử quốc tế sinh lời cao.
Đối tượng Nguyễn Đình Vấn. Ảnh: Báo Dân trí.
Đối tượng cung cấp tài khoản cá nhân của mình cho chị D. thao tác thử. Sau khi thấy tài khoản phát sinh lợi nhuận ảo, chị D. tin tưởng lập tài khoản riêng và bắt đầu nộp tiền.
Chỉ trong vòng 1 tháng, chị D. đã nhiều lần chuyển tiền, tổng cộng hơn 7,4 tỷ đồng vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống chỉ định. Khi số dư trên website hiển thị lên tới 1,3 triệu USD, chị D. thực hiện lệnh rút tiền nhưng bị hệ thống báo "đóng băng" do lợi nhuận cao bất thường.
Phía "chăm sóc khách hàng" yêu cầu chị phải nộp thêm 10% phí xác minh mới được mở khóa. Nghi ngờ bị lừa, chị D. đã đến Công an phường An Nhơn trình báo.
Vào cuộc truy xét, Phòng CSHS xác định Nguyễn Đình Vấn là đối tượng trực tiếp liên quan đến việc nhận và chuyển tiền lừa đảo. Tại cơ quan công an, Vấn khai nhận được Cao Bá Huy môi giới, tổ chức vượt biên trái phép sang khu vực Bavet (Campuchia) để làm việc cho các băng nhóm tội phạm người nước ngoài.
Tại đây, Vấn được giao nhiệm vụ sử dụng tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện các giao dịch rửa tiền từ hoạt động lừa đảo. Dù biết rõ hành vi phạm pháp, Vấn vẫn thực hiện để hưởng tiền công. Thậm chí, Vấn và Huy còn bàn bạc "khóa" một số tài khoản để chiếm đoạt riêng tiền của các đối tượng người nước ngoài trước khi trốn về Việt Nam, theo Vietnamnet.
Mở rộng điều tra, Cơ quan Công an xác định Cao Bá Huy là đối tượng giữ vai trò tổ chức, môi giới đưa người vượt biên trái phép sang Campuchia làm việc cho các tổ chức tội phạm, hưởng tiền hoa hồng theo tháng.
Hiện Cao Bá Huy đã bị Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cầm đầu, tổ chức ở nước ngoài, làm rõ dòng tiền chiếm đoạt và vai trò của các cá nhân, tổ chức có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
