Ngày 21/12, trao đổi với PV Đời sống & Pháp luật, chỉ huy Công an quận Hà Đông, TP.Hà Nội cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra Quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đức Tùng (SN 1993, trú tại phường Mộ Lao, Hà Đông, TP.Hà Nội), Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội), Lương Khánh Toàn (SN 2003, quê Hưng Yên), Phạm Quốc Quang(SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội), Vương Thanh Bình (SN 1996, trú ở phường Yết Kiêu, Hà Đông), Mai Thanh Na (SN 2001, quê Nam Định) Trần Anh Luân (SN 1996, quê Ninh Bình), Dương Minh Phú (SN 1996, trú ở Sóc Sơn, Hà Nội); Vũ Bá Minh (SN 2001, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lương Vũ Hoàng (SN 1999, quê Lào Cai); Giang Sơn Tùng (SN 2003, trú ở Ba Vì, Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (SN 2002, trú ở Đan Phượng, Hà Nội); Đào Mỹ Trung (SN 1995, trú ở Thanh Trì, Hà Nội); Lê Minh Đức (SN 1998, trú ở Hai Bà Trưng, Hà Nội) về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, thực hiện Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên Đán 2024 của Công an TP.Hà Nội, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS bám sát địa bàn, tăng cường công tác quản lý đối tượng, nhất là công tác nắm tình hình các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Qua đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS phát hiện đối tượng Bùi Mạnh Cường (SN 1996; trú tại phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Đi sâu xác minh, trinh sát xác định Cường có quan hệ “đặc biệt” với Nguyễn Đức Tùng), là đối tượng thường xuyên xuất nhập cảnh sang Campuchia rồi về Việt Nam, với nhiều biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Tiếp tục áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng CSHS nắm được đối tượng Tùng thuê phòng 1707 chung cư Hồ Gươm (phường Mộ Lao, Hà Đông) và phòng 2705 chung cư King Place (phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, TP.Hà Nội) cho khoảng 20 đối tượng có độ tuổi từ 18-25 sử dụng máy tính truy cập Internet hoạt động bên trong.
Xác định đây là ổ nhóm tội phạm lừa đảo chuyên nghiệp trên không gian mạng, có yếu tố nước ngoài, Công an quận Hà Đông đã khẩn trương điều tra, đấu tranh quyết liệt với ổ nhóm này nhằm làm rõ hành vi phạm tội cũng như ngăn chặn chúng có cơ hội tẩu tán, phi tang tài liệu, chứng cứ.
Ngày 19/12, Ban chỉ huy Công an quận Hà Đông đã chỉ đạo lực lượng CSHS chủ trì, tổ chức bất ngờ kiểm tra 2 căn hộ trên; kết quả phát hiện quả tang 21 đối tượng đang sử dụng máy tính có kết nối internet thực hiện hành vi lừa đảo trên không gian mạng.
Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án thu giữ tang vật 1 ô tô Mercedes E300 mang BKS: 30E-679.46; 21 máy tính xách tay; 40 điện thoại di động; 42 tài khoản ngân hàng, đã được phong tỏa tài khoản với số tiền trong tài khoản khoảng 1 tỷ đồng.
Qua quá trình điều tra xác định, sau nhiều lần sang Campuchia, Nguyễn Đức Tùng nhận thấy hình thức lừa đảo trên không gian mạng thông qua các trang mạng xã hội như: Facebook, web, telegram, zalo có thể… dễ dàng thu lợi bất chính với số tiền lớn. Từ đó, Tùng nghiên cứu, lên kế hoạch về Việt Nam tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo.
Nhằm che giấu hành vi phạm tội của mình, Tùng thường chọn địa điểm là các căn hộ chung cư khép kín, có lực lượng bảo vệ quản lý kiểm soát chặt chẽ để đặt làm “trụ sở”. Tinh vi hơn, đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, mỗi căn hộ Tùng chỉ thuê và hoạt động khoảng 2 – 3 tháng.
Từ tháng 11/2023, “ông trùm” thuê phòng 2705 chung cư King Place cho 13 nhân viên có chuyên môn về tin học, khoa học công nghệ, tổ chức thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm có 1 trưởng nhóm và 3 - 5 thành viên. Trưởng nhóm được trả mức lương từ 100 triệu - 150 triệu/tháng, nhân viên khoảng 20 triệu đồng/ tháng; và Tùng trực tiếp quản lý, hướng dẫn nhân viên thao tác thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với phương thức thủ đoạn mới, rất tinh vi. Theo đó, Tùng mua hàng nghìn tài khoản facebook “ảo” trên mạng xã hội giao cho các trưởng nhóm quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, đăng bài cần tuyển dụng cộng tác viên bán vé máy bay toàn quốc với mức chiết khấu cao (20% tiền vé).
Khi có “con mồi” liên hệ, số đối tượng này sẽ hướng dẫn họ làm theo yêu cầu đăng bài trên Facebook với nội dung bán vé máy bay giá rẻ. Để tạo lòng tin cho “con mồi”, sẽ có các đối tượng “chim mồi” giả làm khách đặt mua vé máy bay và tự tạo giao dịch thành công. Sau đó, đối tượng “chim mồi” tiếp tục đặt vé máy bay số lượng lớn, đến khi người bị hại chuyển tiền vào tài khoản của các đối tượng thì chúng chặn facebook, xóa toàn bộ dấu vết, các tài khoản đã sử dụng liên hệ với họ và cắt liên lạc. Số tiền chiếm đoạt được, Tùng xóa dấu vết bằng cách chuyển qua sàn mua bán tiền ảo mở tại nước ngoài, gây khó khăn trong quá trình điều tra xác minh.
Bước đầu các đối tượng khai nhận từ tháng 6/2023 đến khi bị bắt đã lừa được nhiều người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước, chiếm đoạt được khoảng 20 tỷ đồng.
XEM THÊM: Bắt quả tang U40 bán dâm cho chàng trai 21 tuổi giá 400.000 đồng ở Đồng Nai
Theo Công an quận Hà Đông, đầu tháng 12, Tùng thuê thêm một căn hộ cho 7 nhân viên thực hiện lừa đảo bằng thủ đoạn tạo các trang web giả bán hàng trực tuyến, sàn thương mại điện tử có uy tín trên thế giới để khách liên hệ đặt mua hàng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã kịp thời ngăn chặn, chưa có bị hại nào dính bẫy từ thủ đoạn trên của nhóm đối tượng.
Thành Lâm
