(ĐSPL) - Để có tiền trả nợ, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012 nhóm đối tượng đã lập khống chứng từ nông sản, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Theo báo An ninh thủ đô, ngày 15/1, Viện KSND Tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố 6 bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Trong số 6 bị can có 3 đối tượng bị truy tố về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Đỗ Xuân Hai, Giám đốc Công ty TNHH Đức Hiếu; Nguyễn Trọng Năm, chủ doanh nghiệp tư nhân Năm Hường và Đỗ Quang Bình, Giám đốc Công ty TNHH Nam Bình (cả 3 bị can này đều trú tại huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội).
Ba đối tượng bị truy tố về tội danh Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, gồm: Nguyễn Thanh Hiếu, trú quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, nguyên giám đốc chi nhánh Nguyễn Huệ, Ngân hàng Thương mại CP Quốc tế Việt Nam (VIB); Mai Ngọc Vinh, trú tại quận Thanh Xuân, TP Hà Nội, nguyên cán bộ trợ lý khách hàng thuộc VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ; và Nguyễn Hồng Tuấn, trú tại huyện Chương Mỹ, nguyên Giám đốc điều hành Công ty CP Dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp 135.
Nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng - Ảnh minh họa |
Báo Công an nhân dân dẫn cáo trạng của Viện KSND Tối cao, để có tiền trả nợ các khoản vay ngoài xã hội, trả nợ ngân hàng và chi tiêu cá nhân, trong thời gian từ tháng 1/2011 đến tháng 4/2012, Hai, Năm, Bình đã lập khống các tài liệu, chứng từ thể hiện có đủ số lượng hàng hoá là ngô, sắn để hoàn thiện hồ sơ thế chấp tài sản đảm bảo vay tiền Ngân hàng VIB - Chi nhánh Nguyễn Huệ hơn 100 tỷ đồng với mục đích chiếm đoạt.
Về hành vi Vi phạm quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, trong quá trình thực hiện hợp đồng tín dụng, ngày 5/5/2011, giữa Ngân hàng VIB chi nhánh Nguyễn Huệ với Công ty Đức Hiếu với hạn mức tín dụng là 115 tỷ đồng, Nguyễn Thanh Hiếu, Mai Ngọc Vinh đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng VIB trong việc thẩm định hàng hoá thế chấp, kiểm tra, định giá tài sản là hàng hoá tồn kho, luân chuyển, Vinh đã chuyển cho Tuấn các biên bản kiểm kê, kiểm định giá tài sản, biên bản giao nhận hàng hoá thế chấp chưa đưa thông tin về số lượng hàng hoá thế chấp để Tuấn ký trước sau đó hoàn thành số liệu hàng hoá theo chỉ đạo của Hiếu để hoàn thiện thủ tục giải ngân cho Công ty Đức Hiếu.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009): 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.” Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
(Tổng hợp)
