Báo Pháp luật TP.HCM đưa tin, ngày 12/11, nguồn tin từ VKSND Tối cao cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM.
Bà Hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí, theo điều 219 Bộ luật hình sự. Ngoài bà Hạnh, một số cán bộ khác tại TP.HCM cũng bị khởi tố trong vụ án này.
Các quyết định tố tụng đã được VKSND Tối cao phê chuẩn.
Đây là diễn biến mới nhất quá trình C03 điều tra bổ sung vụ án lừa đảo, lạm dụng chức vụ, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, sản xuất hàng giả, buôn lậu, nhận hối lộ... xảy ra tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam, liên quan đến Công ty Thuduc House.
Các động thái tố tụng trên được đưa ra sau hơn một tháng viện kiểm sát trả hồ sơ yêu cầu C03 điều tra bổ sung.
Trước đó, theo báo Người Lao Động, cuối tháng 8/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đề nghị truy tố 34 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty Thuduc House.
Trong 34 bị can, có 3 người bị đề nghị truy tố về tội Nhận hối lộ, gồm: Đào Thị Nga (47 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 1), Nguyễn Phương Nam (42 tuổi, cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 3), Ngô Huỳnh Lũy (55 tuổi cựu cán bộ Chi cục Thuế quận 5); bị can Trần Hoàn Tiên (Giám đốc Công ty MEGA E&T VN), Trần Nhất Thanh (nhân viên làm thuê của Trịnh Tiến Dũng) và 29 bị can khác bị đề nghị truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; sản xuất hàng giả; buôn lậu; nhận hối lộ. Riêng Trịnh Tiến Dũng có vai trò lớn trong vụ án đã bỏ trốn, Bộ Công an đã ra quyết định truy nã và thông báo truy nã quốc tế Interpol.
Theo VnExpress, kết luận điều tra cho thấy, từ năm 2016-2020, Trịnh Tiến Dũng (đã bỏ trốn) lợi dụng chính sách của Nhà nước (khuyến khích doanh nghiệp xuất khẩu linh kiện điện tử có thuế suất bằng 0%, tạo hồ sơ mua bán trong nước và xuất khẩu linh kiện điện tử) để chỉ đạo nhiều người thành lập hàng loạt doanh nghiệp ở Việt Nam và nước ngoài.
Cơ quan điều tra cáo buộc, Dũng móc nối với nhiều cán bộ Chi cục thuế quận 1, 3, 5; sau đó cùng Lưu Thị Ngát (Giám đốc Công ty Khánh Hưng) sử dụng 16 công ty "ma" xuất hóa đơn GTGT khống, hợp thức hóa đầu vào cho Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh để làm hồ sơ xuất khẩu và hoàn thuế GTGT.
Khi tiền hàng và 10% tiền thuế GTGT được chuyển về tài khoản của các công ty "ma", Dũng chỉ đạo nhân viên, người quen đi rút tiền cho mình.
Theo báo Người Lao Động, kết luận điều tra cho thấy các bị can đã lừa đảo, chiếm đoạt của nhà nước hơn 538 tỷ đồng tiền thuế GTGT; vận chuyển trái phép 51.675.638,9 USD (tương đương 1.205 tỷ đồng) từ Việt Nam ra nước ngoài và 22.731.686,6 USD (tương đương 528 tỷ đồng) từ nước ngoài về Việt Nam; buôn lậu hàng hóa trị giá 2,8 tỷ đồng; nhận hối lộ 7,4 tỷ đồng; sản xuất, buôn bán hàng giả trị giá 986 tỷ đồng...
Mộc Miên (T/h)
