Theo báo Sài Gòn giải phóng, ngày 7/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố 3 bị can để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Nam Huy (SN 1983, ngụ quận 1, TP.HCM), Đỗ Thị Thu Mai (vợ Huy, Giám đốc Công ty TNHH She Medical - viết tắt Công ty She Medical, trụ sở tại quận 3, TP.HCM), Nguyễn Quang Thái (SN 1983, ngụ quận 5, TP.HCM). Hiện, Huy và Thái đang bị tạm giam còn Mai được tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ.
Báo Công an Nhân dân thông tin, trước đó, ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn tố cáo của Công ty Cổ phần Bất động sản Homes (gọi tắt là Công ty Homes) trụ sở tại Nhật Bản về việc Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai có hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua việc ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế để chiếm đoạt tiền cọc là 1.785.000 USD (khoảng 41 tỷ đồng).
Đơn tố giác nêu, vào tháng 5/2020, do nhu cầu sử dụng găng tay y tế tại Nhật Bản tăng cao, Công ty Homes đã nhờ ông K.K - Giám đốc Công ty Chứng khoán Bảo Việt Nhật Bản (trụ sở tại Tòa nhà tập đoàn Bảo Việt ở quận 1, TP.HCM) hỗ trợ tìm kiếm đối tác tại Việt Nam có khả năng cung ứng găng tay y tế.
Theo đó, nhờ người quen giới thiệu, làm cầu nối, ông K.K đã liên hệ với Công ty She Medical để đàm phán hợp đồng mua bán găng tay y tế và gặp Nguyễn Nam Huy – Giám đốc điều hành của Công ty She Medical.
Khi trao đổi với ông K.K, Huy khẳng định công ty đủ khả năng cung ứng số lượng găng tay y tế theo yêu cầu của Công ty Homes. Vì tin tưởng Huy, vào tháng 6/2020, ông K.K đã đại diện Công ty Homes ký kết hợp đồng mua bán găng tay y tế Vglove nitrile không bột với Công ty She Medical. Quá trình ký kết hợp đồng có sự tham gia của Nguyễn Quang Thái.
Sau đó, công ty Homes cũng đã tiền cọc ứng với 30% giá trị hợp đồng là 1.785.000 USD cho Công ty She Medical. Tuy nhiên, phía She Medical đã không giao hàng như đúng thoả thuận.
Sau nhiều ngày không nhận được hàng, Công ty Homes đã yêu cầu phía Công ty She Medical hoàn trả tiền cọc. Tuy nhiên, lúc này Nguyễn Nam Huy và Đỗ Thị Thu Mai từ chối hoàn trả, nói rằng Công ty She Medical đã sử dụng tiền cọc để xúc tiến ký kết hợp đồng mua găng tay y tế với Công ty CP VRG Khải Hoàn. Hai đối tượng nói rằng chỉ có thể hoàn trả một phần với điều kiện Công ty Homes tự ý chấm dứt hợp đồng. Nhận thấy Công ty She Medical có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên phía Công ty Homes đã có đơn tố cáo gửi cơ quan Công an.
Minh Hạnh (T/h)
