Theo báo Dân trí, ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam: Mai Thái An (SN 1983, Giám đốc Công ty Thương mại Thái An An), Nguyễn Thị Ngọc Giàu (vợ An, SN 1986), Trương Khánh Tân (Giám đốc Công ty Bất động sản Bảo Nam, SN 1985, cùng ngụ TP Thủ Đức), Bùi Văn Vinh (SN 1984, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Phú Quý) và Trần Cát Tường (Giám đốc Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Lava Smile, SN 2000, cùng ngụ quận Bình Thạnh) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo nội dung vụ án, vợ chồng Mai Thái An và Nguyễn Thị Ngọc Giàu đứng tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa chỉ 530A Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 25, quận Bình Thạnh. Tháng 6/2020, họ được UBND quận Bình Thạnh cấp giấy phép xây dựng để thi công nhà ở, cấu trúc 1 tầng hầm, 1 tầng lửng và 5 tầng lầu.
Tuy nhiên, An đã liên hệ với Bùi Văn Vinh, Mạc Vũ Toàn, thực hiện một bản thiết kế khác với 1 tầng hầm, 1 tầng lửng, 6 tầng lầu và ngăn được 57 phòng, tăng 12 phòng so với thực tế, đặt tên Căn hộ Ecohome.
Nhóm người bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Dân trí
Do giấy tờ nhà đất An đã thế chấp ngân hàng không thể ra công chứng, An và Vinh thống nhất để đại diện Công ty Phú Quý do Bùi Văn Vinh làm giám đốc ký chứng kiến trên hợp đồng thuê, tạo lòng tin cho khách hàng.
An cũng ký hợp đồng với Công ty Phú Quý của Vinh và Công ty Bảo Nam do Tăng Khánh Tân làm giám đốc, để tìm khách hàng thuê căn hộ trên. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên môi giới quảng cáo bán căn hộ, nhưng đến khi khách hàng ký đặt cọc xong mới biết là hợp đồng thuê dài hạn 50 năm.
Theo báo tuổi trẻ, thông qua 2 công ty trên, vợ chồng ông An đã ký tổng cộng 57 hợp đồng cho thuê dài hạn (50 năm) và thu khoảng 42 tỷ đồng. Trong đó, tầng 6 không có thật của căn nhà, An và Giàu đã ký kết 9 hợp đồng và thu tổng số tiền khoảng 8,3 tỷ đồng. Ông Vinh hưởng lợi được khoảng 1,2 tỷ đồng, Tân hưởng lợi 150 triệu đồng.
Năm 2023, Công ty Phú Quý không môi giới nữa thì ông An thuê Trần Cát Tường đứng ra quản lý căn hộ trên và nhờ Tường đứng tên làm giám đốc Công ty TNHH MTV TM DV Lava Smile, để ký chứng kiến, đóng dấu pháp nhân công ty bên chứng kiến trên các hợp đồng cho thuê căn hộ dài hạn nhằm tạo niềm tin cho khách hàng.
Từ tháng 9/2023 đến nay, mặc dù Công ty Lava Smile đã bị đóng mã số thuế do không hoạt động tại địa chỉ đăng ký nhưng Tường đại diện Công ty Lava Smile đã ký chứng kiến cho 4 khách hàng trên các hợp đồng thuê căn hộ dài hạn tại căn nhà Ecohome. Ngoài ra, An còn cùng lúc ký hợp đồng với 2 khách hàng khác nhau thuê cùng một căn hộ (tổng cộng 14 người/7 căn hộ) để lấy tiền nhưng không giao căn hộ.
Đối với các khách hàng ở các tầng còn lại, phần lớn khi tiếp cận thông tin đều nhận thức đây là hoạt động mua bán căn hộ, đến khi ký đặt cọc mới biết là hợp đồng thuê dài hạn (50 năm). Các khách hàng đều được nhân viên tư vấn dẫn đi xem nhà mẫu, hứa hẹn khi ký hợp đồng sẽ có công chứng, giấy tờ pháp lý đầy đủ, có quyền lợi giống như mua bán nhưng không ký hợp đồng mua bán được do vướng về pháp luật.
Trong quá trình xây dựng tòa nhà trên, Thanh tra Sở Xây dựng đã 5 lần kiểm tra và UBND quận Bình Thạnh đã 2 lần ra quyết định xử phạt vì vi phạm trong xây dựng. Ngày 6/10/2023, Công an quận Bình Thạnh kiểm tra và đề nghị không cho người dân vào ở vì chưa đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Công an quận Bình Thạnh xác định 5 người trên có hành vi gian dối thuê người vẽ bản thiết kế có các phòng không có thật ở tầng 6 rồi chỉ đạo các nhân viên môi giới quảng cáo bán các căn hộ trên website, mạng xã hội Facebook, Zalo... để thu hút và sau đó ký hợp đồng cho khách hàng thuê.
Tổng số căn hộ tại tòa nhà trên là 45 căn nhưng nhóm đối tượng trên đã thực hiện 57 hợp đồng cho 57 khách hàng. Hành vi của Mai Thái An, Bùi Văn Vinh, Nguyễn Thị Ngọc Giàu, Tăng Khánh Tân và Trần Cát Tường cấu thành tội phạm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
