Ngày 10/9, Công an tỉnh Đồng Nai đã thông tin về vụ Công ty Lộc Phúc, địa chỉ tại số 34 Tiền Giang, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM lập dự án “ma” trên đất nông nghiệp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản khách hàng.
Theo đó, ngày 9/9, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh bắt 22 bị can tạm giam trong thời hạn 4 tháng để điều tra, làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai chuyển đến.
Đối tượng Nguyễn Văn An - Tổng Giám đốc Công ty Lộc Phúc bị khởi tố bắt giam. Ảnh: Công an Đồng Nai
Những đối tượng bị khởi tố bắt giam là những thành phần chủ chốt của Công ty, gồm: Tổng giám đốc Nguyễn Văn An (27 tuổi), các trưởng ban, trưởng phòng, kế toán, tổ trưởng, “diễn viên” đóng giả khách hàng mua bất động sản (còn gọi là AC hoặc chân gỗ).
Trước đó, sáng 31/8, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Công ty Lộc Phúc đang mở sàn giao dịch bất động sản "ma" tại một bãi đất trống trên địa bàn xã An Viễn, huyện Trảng Bom để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã khống chế 186 đối tượng liên quan (trong đó có Tổng Giám đốc Công ty, 142 cán bộ công nhân viên, đối tượng được Công ty thuê đóng giả khách hàng; 43 nạn nhân của công ty). Khám xét trụ sở Công ty tại TP.HCM, công an tiếp tục thu giữ nhiều vật chứng liên quan.
Mở rộng điều tra, ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM). Tường đã điều hành mọi hoạt động công ty nhưng để né tránh tránh trách nhiệm và đối phó với cơ quan chức năng, y thuê đối tượng Nguyễn Văn An làm Tổng Giám đốc Công ty.
Theo cơ quan điều tra, hiện tại có khoảng 60 nạn nhân là khách hàng của Công ty Lộc Phú đến cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của doanh nghiệp này. Tổng số tiền giao dịch mua đất ảo bị chiếm đoạt lên đến hơn 70 tỷ đồng, báo VTC News đưa tin.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ, hành vi phạm tội của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.
Phương Uyên(T/h)
