Ngày 9/7, Công an TP Hà Nội đã khởi tố 42 bị can trong vụ án mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng.
Theo Công an Hà Nội, vụ án được phát hiện từ đường dây thu thập, mua bán dữ liệu cá nhân quy mô lớn. Các đối tượng lợi dụng danh nghĩa cộng tác viên của nhà cung cấp dịch vụ viễn thông, chính sách “làm sạch dữ liệu” của các nhà mạng để thu thập thông tin cá nhân, hình ảnh người dân.
Sau khi có dữ liệu, nhóm này sử dụng để đăng ký, mở tài khoản ngân hàng online, ví điện tử trái phép trên phạm vi cả nước. Những tài khoản này sau đó được bán cho các đối tượng trong và ngoài nước, phục vụ nhiều hoạt động phạm tội trên không gian mạng.
Các đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: X.M.).
Cơ quan điều tra xác định Hà Tiến Đạt là đối tượng cầm đầu ổ nhóm thu thập, mua bán trái phép dữ liệu cá nhân. Đạt có vai trò kết nối khách mua, giao dịch trực tiếp với khách hàng, xây dựng kịch bản hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
Giúp sức cho Đạt là Dương Hồng Phúc, người phụ trách xét tuyển cộng tác viên online, tìm địa điểm thu thập thông tin, trực tiếp tham gia quản lý nhóm và trả “hoa hồng” cho các đối tượng liên quan. Từ tháng 4/2025 đến tháng 9/2025, ổ nhóm của Đạt đã thu thập, mở và mua bán trái phép hơn 5.000 tài khoản ngân hàng, hưởng lợi gần 6 tỷ đồng.
Mở rộng điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội làm rõ hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên không gian mạng liên quan hệ sinh thái O.
Theo cơ quan công an, O. là tập đoàn hoạt động đa quốc gia, cung ứng dịch vụ cá cược trực tuyến cho nhiều thị trường. Hệ sinh thái này quản lý, vận hành hơn 60 website, trò chơi đánh bạc trực tuyến. Từ ngày 8/3 đến 12/3, lực lượng chức năng đã triệu tập 29 đối tượng liên quan đến hoạt động của O. tại nhiều tỉnh, thành phố như Tây Ninh, Hà Nội, TPHCM, Huế, Đà Nẵng, Bình Thuận, Thái Nguyên, Quảng Ninh.
Trong vụ án, cơ quan điều tra thu giữ 42 lượng vàng, 7,4 tỷ đồng tiền mặt, 1 triệu USDT, tương đương khoảng 27 tỷ đồng, cùng khoảng 100 máy tính, điện thoại là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội.
Theo Công an Hà Nội, việc triệt phá chuyên án đã đánh sập một mắt xích lớn trong đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng, vốn có thể được sử dụng để phục vụ các hoạt động phạm tội công nghệ cao như lừa đảo trực tuyến, cờ bạc, tín dụng đen trên không gian mạng.
