Ngày 20/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1, TP.HCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 13 người về tội Vu khống.
Theo cảnh sát, các bị can này làm việc tại Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam.
Danh tính những người bị bắt gồm 13 người gồm: Nguyễn Ngọc Thắng, Đỗ Trọng Đạt, Trịnh Ngân Bình, Phạm Hùng Dương Lâm, Nguyễn Thị Ngọc Thảo, Nguyễn Trung Tín, Đỗ Thanh Tùng, Phạm Thị Bích Trang, Nguyễn Công Nghĩa, Phạm Nguyễn Ngân Hà và Nguyễn Công Tuấn, Lê Sanh, Trần Minh Tiến).
Trả lời tại họp báo sáng 20/11, Đại tá Lê Hoàng Châu, trưởng Công an quận 1, TP.HCM, cho biết, quá trình điều tra, xác minh, Cơ quan Công an xác định, Công ty Tài chính TNHH MTV Mirae Asset Việt Nam là công ty nước ngoài, có trụ sở chính tại quận 1 (TPHCM) do L.J (quốc tịch Hàn Quốc) làm Tổng Giám đốc. Công ty này có chức năng cho vay, bao gồm cả cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng.
Từ ngày 1/8/2016 đến nay, Công ty thuê Văn phòng tại Lầu 4, Cao ốc H3, số 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4 để hoạt động thu hồi nợ.
Theo đó, khách hàng vay phải cung cấp thông tin cá nhân, thông tin người thân khi ký kết hợp đồng vay với công ty; lãi suất từ 4,58%/tháng, tương đương 55%/năm dưới hình thức trả góp hàng tháng.
Khi khách hàng đến hạn thanh toán, bộ phận thu hồi nợ sẽ chia khách hàng theo cấp độ thời gian nợ.
Đối với nhóm nợ từ 1 ngày – 89 ngày, nhân viên dùng phần mềm để gọi nhắc nợ khách hàng và người thân với tính chất lịch sự, nhẹ nhàng; nhóm nợ từ 90 ngày - 179 ngày, nhân viên cũng sử dụng phần mềm nhưng điện thoại, nhắn tin thường xuyên, liên tục nhắc nhở khách hàng hoặc người thân tác động trả nợ.
Đối với nhóm nợ trên 180 ngày (chia thành 2 nhóm A, B), các nhân viên sẽ sử dụng điện thoại, các tài khoản mạng xã hội gọi điện, nhắn tin, chửi bới, đe dọa hoặc cắt hình ảnh người vay tiền, người thân ghép vào ảnh cáo phó đám tang, ảnh đồi trụy, thông báo truy tìm người trốn nợ, cảnh báo lừa đảo,... để gửi cho khách hàng, người thân, bạn bè, đồng nghiệp của người vay tiền qua mạng xã hội Zalo, Facebook nhằm gây sức ép buộc người vay tiền trả nợ.
Qua vụ việc tại Công ty Tài chính Mirae Asset, công an khuyến cáo người dân không nên vay tiền qua các app ứng dụng trên mạng xã hội. Nếu có nhu cầu, người dân nên vay ở các tổ chức tín dụng mà Nhà nước quy định.
Bên cạnh đó, người lao động làm ở những công ty tài chính phải nhận thức được các hành vi vi phạm pháp luật. Các nhân viên tuyệt đối không được sử dụng hình ảnh nhạy cảm của khách hàng để gây sức ép, nếu công an phát hiện sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Cơ quan công an đề nghị ai là nạn nhân của Công ty Tài chính Mirae Asset liên hệ Công an quận 1 và Phòng PC02 để tố cáo phục vụ việc điều tra.
Việt Hương (T/h)
