(ĐSPL) - Lợi dụng chức vụ và quyền hạn, kế toán trưởng công ty 100% vốn nước ngoài đã chuyển hơn 6,6 tỉ đồng vào công ty khác do mình làm giám đốc để chiếm đoạt.
Ttheo tin tức trên báo Người lao động, VKSND TP HCM vừa ký kháng nghị yêu cầu cấp phúc thẩm xử theo hướng tăng hình phạt đối với Nguyễn Thị Bạch Tuyết (nguyên Kế toán trưởng Công ty L&M Việt Nam) về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.
Nguyễn Thị Bạch Tuyết tại phiên tòa sơ thẩm (Ảnh: Người lao động) |
Kháng nghị còn yêu cầu buộc những người liên quan gồm Nguyễn Tiến Bình, Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Phương Thảo (là chị, em ruột của Tuyết) nộp lại số tiền đã nhận của bị cáo để đảm bảo việc thi hành án.
Theo báo Hải Quan, công ty TNHH L&M Foundation Specialist Việt Nam (Công ty L&M Việt Nam) là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, kinh doanh các ngành nghề dịch vụ kỹ thuật nền móng các công trình xây dựng, dịch vụ cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng.
Ngày 2/1/2010, Công ty L&M Việt Nam nhận Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Giám đốc và đại diện theo Pháp luật Công ty TNHH MTV Đại Hồng Tùng) vào làm việc với vị trí Kế toán trưởng. Sau khi vào làm tại Công ty L&M Việt Nam, Tuyết biết được việc Công ty L&M Việt Nam có vay vốn của Công ty L&M Singapore cũng như việc thỏa thuận giữa Công ty L&M Việt Nam với Ngân hàng OCBC, ngân hàng UOB trong việc chuyển tiền chỉ cần bản fax, bản scan, không đòi hỏi bản chính. Các phiếu yêu cầu chuyển tiền, lệnh, chuyển tiền chỉ cần một người ký với hạn mức dưới 240 triệu đồng. Thêm vào đó, Tổng giám đốc công ty là người nước ngoài, quản lý đơn vị lỏng lẻo.
Lợi dụng những điều này, từ ngày 1/2/2010 đến ngày 31/6/2010, Tuyết đã lập 51 phiếu và lệnh chuyển tiền có chữ ký trực tiếp của ông Yee Lip Chee và chữ ký con dấu mang tên Yee Lip Chee với nội dung thanh toán không có thật, sau đó fax và scan đến hai ngân hàng OCBC và UOB yêu cầu chuyển tiền từ tài khoản của Công ty L&M Việt Nam vào tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết làm chủ tài khoản với số tiền tổng cộng là 12,7 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền này Tuyết đã dùng séc cá nhân, phiếu rút tiền mặt rút hết.
Sau khi chiếm đoạt số tiền 12,7 tỷ đồng, để tránh bị phát hiện, Tuyết đã thực hiện nhiều hành vi gian dối như: việc hạch toán kế toán, bút toán trùng lặp, bút toán bất thường; sửa chữa số liệu kế toán; cung cấp chứng từ hóa đơn phô tô cho công ty kiểm toán; số liệu kế toán không đúng, không thể hiện số tiền chuyển cho Công ty Đại Hồng Tùng.
Ngoài ra, Tuyết còn làm giả một bản cam kết giữa Tuyết và ông Yee Lip Chee với nội dung Công ty L&M Việt Nam sẽ tiếp tục nhập một lượng máy móc, thiết bị cũ về Việt Nam có trị giá khoảng 2 triệu USD từ công ty mẹ tại Singapore để hợp thức hóa việc tăng vốn đầu tư, nhưng Công ty L&M Việt Nam phải trả cho công ty mẹ bằng tiền mặt. Ông Yee Lip Chee sẽ ký chuyển khoản số tiền cần thiết đến số tài khoản của Công ty Đại Hồng Tùng do Tuyết đứng tên, Tuyết sẽ được hưởng một khoản tiền tương ứng 3% tổng số tiền đã chuyển vào tài khoản nêu trên theo từng lần chuyển khoản. Bà Tuyết có trách nhiệm rút tiền mặt từ tài khoản để trả lại cho ông Yee Lip Chee.
Kết quả điều tra xác định, ông Yee Lip Chee không biết và không bàn bạc với Nguyễn Thị Bạch Tuyết về việc chiếm đoạt tiền của Công ty L&M Việt Nam, không nhận khoản tiền nào do Tuyết chiếm đoạt được nên không có căn cứ xác định Yee Lip Chee là đồng phạm của Tuyết.
Cũng theo báo Người lao động, tại phiên sơ thẩm, VKSND TP HCM đề nghị xử phạt Nguyễn Thị Bạch Tuyết từ 15 đến 17 năm tù về tội “Lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản”.
HĐXX đã tuyên phạt Tuyết 12 năm tù và buộc bồi thường cho Công ty L&M Việt Nam số tiền 6,058 tỉ đồng, đồng thời tòa còn ra quyết định khởi tố vụ án do có dấu hiệu tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH L&M Việt Nam liên quan đến trách nhiệm quyền hạn của ông Yee Lip Chee.
NINH LAN(Tổng hợp)
[mecloud]ftpviHBWZ9[/mecloud]
