Kết luận vụ 'bầu Kiên': Đề nghị truy tố 4 tội danh

Đến ngày 7/8, được b?ết, cơ quan Cảnh sát đ?ều tra (CSĐT) - Bộ C&oc?rc;ng an đ&at?lde; kết thúc đ?ều tra vụ án Nguyễn Đức K?&ec?rc;n (Bầu K?&ec?rc;n) và 7 đồng phạm khác bị đề nghị truy tố 4 tộ? danh: K?nh doanh trá? phép; Lừa đảo ch?ếm đoạt tà? sản; Trốn thuế và Cố ý làm trá? qu? định của Nhà nước về quản lý k?nh tế g&ac?rc;y hậu quả ngh?&ec?rc;m trọng xảy ra tạ? Ng&ac?rc;n hàng Thương mạ? cổ phần Á Ch&ac?rc;u (Ng&ac?rc;n hàng ACB) và một số c&oc?rc;ng ty tr&ec?rc;n địa bàn TP Hà Nộ? và TP Hồ Ch&?acute; M?nh.

Đ&ac?rc;y là vụ án đặc b?ệt ngh?&ec?rc;m trọng, thủ đoạn phạm tộ? t?nh v?, lạ? l?&ec?rc;n quan đến một số ngườ? g?ữ vị tr&?acute; quan trọng của ng&ac?rc;n hàng được dư luận quan t&ac?rc;m, theo d&ot?lde;? trong một thờ? g?an dà?. Sau gần 1 năm đ?ều tra, đến nay, vụ án Bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; kết thúc đ?ều tra, chuyển sang VKS truy tố các bị can trước pháp luật.

Những ch?&ec?rc;u "lách luật" của &oc?rc;ng trùm tà? ph?ệt

Có một đ?ều mà nh?ều bạn đọc và ngay cả chúng t&oc?rc;?, những nhà báo theo d&ot?lde;? mảng nộ? ch&?acute;nh vẫn thắc mắc tự hỏ? là tạ? sao, ở thờ? đ?ểm khở? tố bị can và thực h?ện lệnh bắt tạm g?am đố? vớ? Nguyễn Đức K?&ec?rc;n (bầu K?&ec?rc;n), &oc?rc;ng ta kh&oc?rc;ng có t&ec?rc;n trong Hộ? đồng quản trị (HĐQT) Ng&ac?rc;n hàng ACB; tức là kh&oc?rc;ng đạ? d?ện cho chủ sở hữu của ng&ac?rc;n hàng này, nhưng lạ? có một quyền lực gh&ec?rc; gớm, có thể sa? kh?ến, chỉ đạo cả Chủ tịch HĐQT lẫn Tổng G?ám đốc Ng&ac?rc;n hàng ACB? Quá tr&?grave;nh đ?ều tra, đến nay, c&ac?rc;u hỏ? này đ&at?lde; được g?ả? đáp.

Năm 1993, Nguyễn Đức K?&ec?rc;n là cổ đ&oc?rc;ng góp vốn lớn của Ng&ac?rc;n hàng ACB và sau đó đ&at?lde; g?ữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT Ng&ac?rc;n hàng này từ năm 1994 đến năm 2008. Trong thờ? g?an làm v?ệc tạ? Ng&ac?rc;n hàng ACB, bầu K?&ec?rc;n tham g?a quản trị, đ?ều hành ng&ac?rc;n hàng vớ? nh?ều vị tr&?acute; khác nhau, có ảnh hưởng, chỉ đạo và quyết định nh?ều hoạt động k?nh doanh của Ng&ac?rc;n hàng ACB.

Là ngườ? am h?ểu về ng&ac?rc;n hàng tà? ch&?acute;nh và b?ết "lách luật", K?&ec?rc;n b?ết, nếu có t&ec?rc;n trong HĐQT tạ? Ng&ac?rc;n hàng ACB sẽ bị hạn chế vay vốn từ ng&ac?rc;n hàng này, hạn chế v?ệc sở hữu chéo tạ? nh?ều ng&ac?rc;n hàng thương mạ? cổ phần và hạn chế nh?ều hoạt động k?nh doanh r?&ec?rc;ng khác.

V&?grave; vậy, để thỏa m&at?lde;n mục đ&?acute;ch của bản th&ac?rc;n muốn thành lập nh?ều c&oc?rc;ng ty g?a đ&?grave;nh để hoạt động thao túng, ch? phố? lĩnh vực tà? ch&?acute;nh, chứng khoán và để đầu tư cổ phần vào nh?ều ng&ac?rc;n hàng khác nhau, bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; rút t&ec?rc;n khỏ? HĐQT Ng&ac?rc;n hàng ACB.

Tuy nh?&ec?rc;n, để t?ếp tục duy tr&?grave; sự ảnh hưởng, có quyền chỉ đạo đ?ều hành hoạt động k?nh doanh tạ? Ng&ac?rc;n hàng ACB, trước kh? rút khỏ? HĐQT, bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; đề nghị HĐQT ng&ac?rc;n hàng này ra nghị quyết thành lập và ph&ec?rc; chuẩn qu? chế làm v?ệc Hộ? đồng sáng lập Ng&ac?rc;n hàng ACB do K?&ec?rc;n làm Phó chủ tịch. Thực tế, Hộ? đồng sáng lập kh&oc?rc;ng có trong cơ cấu một tổ chức ng&ac?rc;n hàng, kh&oc?rc;ng được pháp luật thừa nhận, nó chỉ là cách "lách luật" để bầu K?&ec?rc;n có thể "vừa đá bóng, vừa thổ? cò?".

Ngoà? ra, vớ? tư duy "cáo g?à" của một &oc?rc;ng trùm tà? ph?ệt, có h?ểu b?ết s&ac?rc;u về lĩnh vực tà? ch&?acute;nh, ng&ac?rc;n hàng, K?&ec?rc;n đ&at?lde; lợ? dụng những sơ hở, th?ếu sót trong phát hành trá? ph?ếu doanh ngh?ệp, các qu? định của ng&ac?rc;n hàng nhà nước về k?nh doanh vàng, qu? định về cơ chế đ?ều hành l&at?lde;? suất trong từng thờ? đ?ểm... để thực h?ện hành v? phạm tộ?. Đố? vớ? một số hành v? thao túng chứng khoán, sở hữu chéo các ng&ac?rc;n hàng, nhưng chưa được pháp luật đ?ều chỉnh n&ec?rc;n cơ quan đ?ều tra chỉ xử lý K?&ec?rc;n được 4 tộ? danh như n&ec?rc;u tr&ec?rc;n.

Có hàng ngh&?grave;n tỷ vẫn... lừa đảo

Sau kh? rút t&ec?rc;n khỏ? HĐQT Ng&ac?rc;n hàng ACB, bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; thành lập 5 c&oc?rc;ng ty, gồm: C&oc?rc;ng ty cổ phần Tập đoàn Tà? ch&?acute;nh Á Ch&ac?rc;u (C&oc?rc;ng ty AFG); C&oc?rc;ng ty cổ phần Đầu tư ACB Hà Nộ? (C&oc?rc;ng ty ACBI); C&oc?rc;ng ty cổ phần Đầu tư Á Ch&ac?rc;u (C&oc?rc;ng ty ACI); C&oc?rc;ng ty TNHH đầu tư tà? ch&?acute;nh Á ch&ac?rc;u Hà Nộ? (C&oc?rc;ng ty ACI-HN) và C&oc?rc;ng ty CP đầu tư thương mạ? B & B (C&oc?rc;ng ty B & B). Trong đó, Nguyễn Đức K?&ec?rc;n làm Chủ tịch HĐQT của 4 C&oc?rc;ng ty B & B, AFG, ACBI, ACI và Chủ tịch Hộ? đồng thành v?&ec?rc;n C&oc?rc;ng ty ACI-HN.

Mặc dù các c&oc?rc;ng ty do bầu K?&ec?rc;n thành lập kh&oc?rc;ng được Nhà nước cấp phép k?nh doanh tà? ch&?acute;nh, nhưng bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; chỉ đạo 5 c&oc?rc;ng ty tr&ec?rc;n sử dụng hơn 9.700 tỷ đồng từ vốn đ?ều lệ, t?ền huy động và t?ền thu được từ v?ệc phát hành trá? ph?ếu bán cho các ng&ac?rc;n hàng.

Để n&ac?rc;ng g?á trị cổ ph?ếu Ng&ac?rc;n hàng ACB, bầu K?&ec?rc;n và Thường trực HĐQT Ng&ac?rc;n hàng này đ&at?lde; ra chủ trương cấp t?ền cho C&oc?rc;ng ty ACBS là c&oc?rc;ng ty chứng khoán do Ng&ac?rc;n hàng ACB sở hữu 100\% vốn đ?ều lệ để mua cổ ph?ếu Ng&ac?rc;n hàng ACB.

Bằng nh?ều thủ đoạn "lách luật", bầu K?&ec?rc;n và Thường trực HĐQT Ng&ac?rc;n hàng đ&at?lde; chỉ đạo Ng&ac?rc;n hàng ACB cấp cho C&oc?rc;ng ty ACBS 1.500 tỷ đồng cùng vốn tự có, C&oc?rc;ng ty ACBS đ&at?lde; chuyển cho các C&oc?rc;ng ty ACI, ACI-HN tổng số t?ền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng t&ec?rc;n mua hộ hơn 52,5 tr?ệu cổ ph?ếu ACB, đến nay mớ? thu về hơn 364 tỷ t?ền gốc, còn lạ? 1.193 tỷ đồng chưa thu về, trong kh? số cổ ph?ếu Ng&ac?rc;n hàng ACB còn lạ? là hơn 19,5 tr?ệu cổ ph?ếu, bị mất 32,9 tr?ệu cổ ph?ếu, g&ac?rc;y th?ệt hạ? hơn 614 tỷ đồng (t&?acute;nh theo đơn g?á cổ ph?ếu lúc mua) và th?ệt hạ? hơn 879 tỷ đồng (t&?acute;nh theo g?á trị cổ ph?ếu h?ện tạ?).

V?ệc Ng&ac?rc;n hàng ACB chuyển 1.500 tỷ đồng lòng vòng qua các ng&ac?rc;n hàng để mua trá? ph?ếu do các c&oc?rc;ng ty phát hành qua đó mua lạ? ch&?acute;nh cổ ph?ếu ACB cũng g&ac?rc;y th?ệt hạ? cho ng&ac?rc;n hàng ACB hơn 74 tỷ đồng. Nếu t&?acute;nh th?ệt hạ? có lợ? cho các bị can, th&?grave; số t?ền Ng&ac?rc;n hàng ACB bị th?ệt hạ? là hơn 688 tỷ đồng, trách nh?ệm thuộc về bầu K?&ec?rc;n và các thành v?&ec?rc;n thường trực HĐQT Ng&ac?rc;n hàng ACB.

Là một "đạ? g?a" trong lĩnh vực tà? ch&?acute;nh, ng&ac?rc;n hàng, chỉ r?&ec?rc;ng vốn đ?ều lệ của C&oc?rc;ng ty B & B do bầu K?&ec?rc;n, vợ và em gá? góp vốn đ&at?lde; l&ec?rc;n tớ? gần 1.500 tỷ đồng nhưng K?&ec?rc;n và đồng phạm vẫn thực h?ện hành v? lừa đảo, ch?ếm đoạt 246 tỷ đồng của C&oc?rc;ng ty TNHH một thành v?&ec?rc;n Thép Hòa Phát.

Theo kết luận đ?ều tra, vớ? chức năng Chủ tịch HĐQT C&oc?rc;ng ty ACBI, là ngườ? đạ? d?ện theo pháp luật, K?&ec?rc;n đ&at?lde; chỉ đạo Trần Ngọc Thanh, G?ám đốc C&oc?rc;ng ty ACBI ký hợp đồng thế chấp 22,497 tr?ệu cổ phần C&oc?rc;ng ty cổ phần thép Hòa Phát vào Ng&ac?rc;n hàng ACB để đảm bảo cho v?ệc C&oc?rc;ng ty ACBI phát hành trá? ph?ếu trị g?á 800 tỷ đồng tạ? Ng&ac?rc;n hàng ACB.

Mặc dù chưa được sự đồng ý của Ng&ac?rc;n hàng ACB và C&oc?rc;ng ty ACBS, nhưng kh? g?ao dịch vớ? Tập đoàn Hòa Phát, bầu K?&ec?rc;n kh&oc?rc;ng th&oc?rc;ng báo cho họ b?ết số cổ phần này đang bị thế chấp tạ? Ng&ac?rc;n hàng ACB mà chỉ đạo Trần Ngọc Thanh, g?ám đốc và Nguyễn Thị Hả? Yến, kế toán trưởng lập khống một số g?ấy tờ để bầu K?&ec?rc;n ký, thể h?ện chủ trương của HĐQT C&oc?rc;ng ty ACBI bán cổ phần C&oc?rc;ng ty cổ phần thép Hòa Phát mà C&oc?rc;ng ty ACBI sở hữu để cung cấp cho C&oc?rc;ng ty TNHH một thành v?&ec?rc;n thép Hòa Phát, nhằm tạo lòng t?n cho ngườ? có trách nh?ệm tạ? C&oc?rc;ng ty này để họ ký hợp đồng mua cổ phần của C&oc?rc;ng ty ACBI...

Vớ? các hành v? g?an dố? n&ec?rc;u tr&ec?rc;n, bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; làm cho C&oc?rc;ng ty TNHH một thành v?&ec?rc;n thép Hòa Phát và Tập đoàn Hòa Phát t?n tưởng là C&oc?rc;ng ty ACBI đang quản lý và sở hữu 20 tr?ệu cổ phần C&oc?rc;ng ty cổ phần thép Hòa Phát n&ec?rc;n đ&at?lde; ký hợp đồng, chuyển t?ền mua số cổ ph?ếu này; nhưng sau đó đ&at?lde; kh&oc?rc;ng được nhận số cổ ph?ếu. Hành v? này của "bầu K?&ec?rc;n" là nhằm ch?ếm đoạt 264 tỷ đồng của C&oc?rc;ng ty TNHH một thành v?&ec?rc;n thép Hòa Phát.

Vớ? hành v? cố ý làm trá? qu? định của Nhà nước về quản lý k?nh tế g&ac?rc;y hậu quả ngh?&ec?rc;m trọng của Nguyễn Đức K?&ec?rc;n, quá tr&?grave;nh đ?ều tra đ&at?lde; xác định vớ? tư cách là Chủ tịch Hộ? đồng đầu tư Ng&ac?rc;n hàng ACB, bầu K?&ec?rc;n b?ết r&ot?lde; qu? định của Ng&ac?rc;n hàng Nhà nước về trần l&at?lde;? suất và các qu? định k?nh doanh chứng khoán.

Nhưng v&?grave; muốn bảo vệ lợ? &?acute;ch của nhóm cổ đ&oc?rc;ng Ng&ac?rc;n hàng ACB, bầu K?&ec?rc;n đ&at?lde; đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT Ng&ac?rc;n hàng ACB ra chủ trương ủy thác cho nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n gử? t?ền vào các tổ chức t&?acute;n dụng; ra chủ trương cấp t&?acute;n dụng cho C&oc?rc;ng ty TNHH chứng khoán ACB mua cổ ph?ếu ng&ac?rc;n hàng ACB sa? qu? định, g&ac?rc;y hậu quả ngh?&ec?rc;m trọng đến v?ệc thực h?ện ch&?acute;nh sách tà? ch&?acute;nh, t?ền tệ của Nhà nước, thu lợ? bất ch&?acute;nh cho nhóm cổ đ&oc?rc;ng Ng&ac?rc;n hàng ACB hơn 256 tỷ đồng và trực t?ếp g&ac?rc;y th?ệt hạ? cho Ng&ac?rc;n hàng ACB hơn 1.407 tỷ đồng.

V?ệc Nguyễn Đức K?&ec?rc;n chỉ đạo ủy thác cho 19 nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n Ng&ac?rc;n hàng ACB gử? t?ền vào Ng&ac?rc;n hàng V?et?nbank đ&at?lde; bị Huỳnh Thị Huyền Như, nguy&ec?rc;n Phó Phòng quản lý rủ? ro Ng&ac?rc;n hàng V?et?nbank Ch? nhánh TP Hồ Ch&?acute; M?nh ch?ếm đoạt, g&ac?rc;y th?ệt hạ? cho Ng&ac?rc;n hàng ACB gần 719 tỷ đồng.

Ngoà? ra, cơ quan đ?ều tra cũng làm r&ot?lde; hành v? trốn thuế vớ? số t?ền hơn 25 tỷ đồng của Nguyễn Đức K?&ec?rc;n trong "ph? vụ" k?nh doanh vàng g?ữa C&oc?rc;ng ty B & B và Ng&ac?rc;n hàng ACB thu l&at?lde;? được hơn 100 tỷ đồng.

L?&ec?rc;n quan đến vụ án này, ngoà? Nguyễn Đức K?&ec?rc;n và 7 bị can khác đồng phạm đ&at?lde; bị đề nghị truy tố. Cơ quan CSĐT - Bộ C&oc?rc;ng an còn xác định hành v? l?&ec?rc;n quan đố? vớ? 7 cá nh&ac?rc;n và hàng chục tập thể. Đố? vớ? một số cá nh&ac?rc;n, Cơ quan đ?ều tra đ&at?lde; c&ac?rc;n nhắc kh&oc?rc;ng xử lý h&?grave;nh sự, hoặc áp dụng xử lý hành ch&?acute;nh vớ? một số cá nh&ac?rc;n có mức độ sa? phạm nhẹ. Nhưng vớ? hành v? l?&ec?rc;n quan tớ? 26 ng&ac?rc;n hàng nhận t?ền gử? vớ? l&at?lde;? suất vượt trần từ nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n của Ng&ac?rc;n hàng ACB và 4 c&oc?rc;ng ty do Ng&ac?rc;n hàng ACB ủy thác; hành v? tổ chức k?nh doanh vàng trạng thá? vớ? nước ngoà? và k?nh doanh vàng vật chất qua tà? khoản của Ng&ac?rc;n hàng ACB sẽ được đ?ều tra xử lý sau.

Cơ quan CSĐT Bộ C&oc?rc;ng an cũng đ&at?lde; k&ec?rc; b?&ec?rc;n 3 bất động sản do Nguyễn Đức K?&ec?rc;n và vợ đứng t&ec?rc;n sở hữu tạ? phường 12, quận Phú Nhuận, TP Hồ Ch&?acute; M?nh; phường 12, quận 10, TP Hồ Ch&?acute; M?nh và hơn 2.400m2 đất tạ? phường 13, quận B&?grave;nh Thạnh, TP Hồ Ch&?acute; M?nh.

Theo Đào M?nh Khoa (C&oc?rc;ng an nh&ac?rc;n d&ac?rc;n)