Cơ quan công an bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo trên không gian mạng là Tạ Văn Tiến (SN 1993), thuê trọ tại khu đô thị Vsip, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Đồng phạm với Tiến còn có nhiều đối tượng liên quan đã bị cơ quan Công an triệu tập, phục vụ công tác điều tra.
Trên cơ sở điều tra xác minh, thủ đoạn của băng nhóm lừa đảo dần được phanh phui. Theo đó, nhóm đối tượng này là tạo lập các nick Facebook, Zalo để đăng tải các bài viết giả danh là nhân viên của Công ty xổ số kiến thiết 3 miền, có thể biết trước kết quả quay thưởng và cho các số lô, số đề chính xác tuyệt đối.
Đổi lại, nhóm đối tượng này sẽ thu tiền trước của khách (từ 2.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng theo thỏa thuận mua bán số lô, số đề chuẩn hoặc số lô, số đề VIP), sau đó mới cung cấp số cho khách.
Các đối tượng thỏa thuận giá rồi cung cấp trước cho khách các số lô, số đề của ngày hôm đó, nếu khách đánh trúng thì sẽ phải chuyển tiền cho các đối tượng như đã thỏa thuận.
Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của bị hại, ngoài giả danh nhân viên Công ty xổ số kiến thiết, các đối tượng còn giả danh nhân viên ngân hàng, có các chính sách hỗ trợ khách hàng vay tiền online và khách chỉ cần cung cấp ảnh 2 mặt căn cước công dân, phía ngân hàng sẽ lo toàn bộ hồ sơ và khách hàng phải chịu mức phí là 2% tổng số tiền vay.
Chỉ chờ khách hàng chuyển phí, các đối tượng sẽ chiếm đoạt rồi cắt liên lạc với khách hàng.
Hiện cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Công an tỉnh Hưng Yên đã thu giữ các vật chứng liên quan gồm 2 xe máy, 1 laptop, 1 bộ máy tính để bàn, 13 chiếc điện thoại di động, 20 sim và thẻ sim điện thoại, 4 thẻ ATM ngân hàng.
T.V
