Báo Hà Tĩnh đưa tin, vừa qua, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã tiến hành khai mạc phiên toà xét xử bị cáo Hoàng Thị Bình (SN 1986, trú tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân) phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Tại phiên toà có 8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
8 bị cáo khác bị đưa ra xét xử trong vụ án về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” gồm: Phạm Thị Mai (SN 1972, trú tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An), Đinh Thị Oanh (SN 1966, trú tổ dân phố Giang Đình, thị trấn Tiên Điền), Trần Đức Chính (SN 1990, trú thôn 2, xã Xuân Hồng) cùng ở huyện Nghi Xuân; Nguyễn Đức Đan (SN 1975), Lê Thị Huệ (SN 1976) cùng trú thôn Lâm Vượng, xã Xuân Liên, Nghi Xuân; Hoàng Thị Thu Trang (SN 1985, trú khối 15, phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An); Nguyễn Thị Ngọc (SN 1982) và Nguyễn Thị Hằng (SN 1984) cùng trú thôn 1, xã Hưng Thịnh, Hưng Nguyên, Nghệ An).
Theo cáo trạng của VKSND tỉnh, Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Giang Nam – HT (gọi tắt là Công ty Giang Nam) có địa chỉ tại tổ dân phố Lam Thủy, thị trấn Tiên Điền với ngành nghề chủ yếu là kinh doanh, buôn bán vật liệu xây dựng. Với vai trò kế toán trực tiếp quản lý, điều hành việc kinh doanh, Hoàng Thị Bình tự quyết định thực hiện việc nhập hàng từ các nhà phân phối và ký hợp đồng, giao dịch với khách hàng.
Năm 2020, việc kinh doanh của công ty không thuận lợi dẫn đến thua lỗ, Hoàng Thị Bình tự vay mượn tiền của nhiều cá nhân ngoài xã hội với lãi suất cao. Do vỡ nợ, mất khả năng thanh toán, Bình đã dùng thủ đoạn gian dối bằng hình thức lừa khách hàng đặt cọc tiền mua vật liệu xây dựng, góp vốn kinh doanh vật liệu xây dựng và vay, mượn tiền rồi chiếm đoạt.
Với phương thức, thủ đoạn trên, từ cuối tháng 5/2021 đến đầu tháng 7/2022, Bình đã thực hiện hành vi lừa đảo của 151 bị hại trên địa bàn 2 tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An, chiếm đoạt tổng số tiền gần 125 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, Hoàng Thị Bình sử dụng để trả nợ, trả lãi, dùng để mua vật liệu xây dựng trả cho khách hàng và chi tiêu cá nhân. Nhưng đến nay, Hoàng Thị Bình chưa trả và không có khả năng trả lại.
Với mục đích hưởng lợi nên Phạm Thị Mai, Hoàng Thị Thu Trang, Đinh Thị Oanh, Trần Đức Chính, Nguyễn Đức Đan, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Thị Hằng và Lê Thị Huệ đã cho Hoàng Thị Bình vay tiền với lãi suất cao, vượt quá 5 lần theo quy định.
Cụ thể: Từ tháng 2/2022 đến tháng 5/2022, Mai đã cho Bình vay 63 lần với tổng số tiền hơn 49,5 tỷ đồng, tổng tiền lãi Mai đã nhận là hơn 2,5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,4 tỷ. Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Hoàng Thị Thu Trang cho Bình vay 47 lần với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng, số tiền lãi Trang đã nhận là hơn 6 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 5,9 tỷ đồng. Từ cuối năm 2021 đến ngày 18/5/2022, Đinh Thị Oanh cho Bình vay 9 lần với tổng số tiền hơn 9,6 tỷ đồng, số tiền lãi Oanh đã nhận là hơn 2,1 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 1,9 tỷ.
Từ ngày 6/1/2022 đến ngày 5/5/2022, Trần Đức Chính cho Bình vay 19 lần với tổng số tiền hơn 7,5 tỷ đồng, số tiền lãi Chính đã nhận là hơn 2,3 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 2,1 tỷ. Từ tháng 5/2021 đến tháng 4/2022, Nguyễn Đức Đan cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền 4, 6 tỷ đồng, số tiền lãi Đan đã nhận là hơn 1,4 tỷ, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ.
Từ ngày 17/3/2022 đến ngày 27/5/2022, Nguyễn Thị Ngọc cho Bình vay 7 khoản vay với tổng số tiền 2 tỷ đồng, số tiền lãi Ngọc nhận là 496 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 461 triệu. Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2022, Nguyễn Thị Hằng cho Bình vay 4 lần với tổng số tiền hơn 842 triệu đồng, số tiền lãi Hằng đã nhận là hơn 504 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 478 triệu.
Ngày 20/5/2022, Lê Thị Huệ cho Bình vay 500 triệu đồng, số tiền lãi Huệ nhận là 64 triệu đồng, thu lợi bất chính hơn 62 triệu đồng.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh cũng đã làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 28,7 tỷ đồng từ 136 bị hại là khách hàng mua vật liệu xây dựng của Hoàng Thị Bình. Theo đó, Bình đã đưa ra thông tin gian dối, lừa bán vật liệu xây dựng cho khách hàng bằng cách báo giá rẻ, hạ giá bán các loại vật liệu thấp hơn giá đại lý nhập vật liệu đầu vào cho Công ty Giang Nam.
Chưa dừng lại ở đó, Bình còn thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt hơn 57,8 tỷ của 8 bị hại bằng hình thức lừa vay tiền. Bình đã nói dối là để đầu tư, kinh doanh vật liệu xây dựng, vay tiền đặt cọc giữ giá vật liệu xây dựng... hứa hẹn sẽ trả lãi suất cao mục đích để chiếm đoạt.
Theo VietNamnet, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hoàng Thị Bình mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; bồi thường dân sự cho các bị hại hơn 105,1 tỷ đồng và sung công quỹ gần 28,8 tỷ đồng. Tại phiên tòa bị cáo Bình đã bật khóc ăn năn về việc làm của mình.
Đối với tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, TAND tỉnh tuyên: Phạm Thị Mai 24 tháng tù giam, phạt bổ sung 60 triệu đồng; Hoàng Thị Thu Trang 24 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung số tiền 60 triệu đồng; Đinh Thị Oanh và Trần Đức Chính, mỗi bị cáo 18 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 50 triệu đồng.
Nguyễn Đức Đan 15 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 40 triệu đồng; Nguyễn Thị Ngọc và Nguyễn Thị Hằng, mỗi bị cáo 9 tháng tù cho hưởng án treo, phạt bổ sung 30 triệu đồng; phạt Lê Thị Huệ số tiền 50 triệu đồng.
Bảo An (T/h)
