Lợi dụng mác “nhân viên ngân hàng”, Luận đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng của các khách hàng.
Báo Công an nhân dân đăng tải thông tin, ngày 19/7, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Kim Luận (26 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Nông) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Luận nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) Chi nhánh Đắk Nông.
Đối tượng Nguyễn Thị Kim Luận - Ảnh: báo Công an nhân dân |
Theo báo Dân trí, trước đó vào tháng 9/2016, Luận được ký hợp đồng thời vụ vào làm việc tại ngân hàng BIDV chi nhánh Đắk Nông với nhiệm vụ là in sao tài liệu, hướng dẫn khách hàng đến giao dịch. Trong thời gian này, Luận thuê nhà của bà Đỗ Thị Thúy (trú tại TX. Gia Nghĩa, Đắk Nông) để ở.
Từ cuối năm 2016 đến đầu 2017, biết được bà Thúy có một số tiền lớn nên Luận nhờ người đóng giả làm khách hàng của ngân hành BIDV để găp bà Thúy, nhờ bà này cho vay tổng cộng 2,7 tỷ đồng với lý do để đáo hạn ngân hàng. Cả hai lần vay tiền, Luận và đối tượng đóng giả đều làm giấy ghi nợ và cam kết sẽ hoàn trả trong 3 ngày.
Bằng thủ đoạn tương tự, Luận còn nhờ người vay 1,4 tỷ đồng của bà Nguyễn Thị Huệ (xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp).
Theo trình báo của các bị hại, sau một thời gian vay tiền, họ không thấy Luận đến trả nợ như đã hẹn và đã nhiều lần liên hệ yêu cầu trả tiền nhưng cô này luôn tìm cách lảng tránh. Qua tìm hiểu, các bị hại biết Luận chỉ là nhân viên hợp đồng của ngân hàng và đã thôi việc nên đã làm đơn tố cáo đến cơ quan chức năng.
Được biết, ngoài đơn tố cáo của hai nạn nhân trên, nhiều người khác cũng đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Luận với số tiền gần 10 tỷ đồng.
Hiện cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng có liên quan.
Điều 139. Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Bộ luật hình sự năm 1999, sửa đổi bổ năm 2009): 1. Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm. 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm: a) Có tổ chức; b) Có tính chất chuyên nghiệp; c) Tái phạm nguy hiểm; d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức; đ) Dùng thủ đoạn xảo quyệt; e) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm mươi triệu đồng đến dưới hai trăm triệu đồng; g) Gây hậu quả nghiêm trọng. 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm đến mười lăm năm: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ hai trăm triệu đồng đến dưới năm trăm triệu đồng; b) Gây hậu quả rất nghiêm trọng. 4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân: a) Chiếm đoạt tài sản có giá trị từ năm trăm triệu đồng trở lên; b) Gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. 5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.” Chú ý: Thông tin pháp lý trong hộp nội dung này được trích từ nguồn trên mạng Internet, nên chỉ mang tính tham khảo |
(Tổng hợp)
