Ngày 10/7, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ án Thao túng thị trường chứng khoán, xảy ra tại Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương (APS), Công ty cổ phần đầu tư Châu Á Thái Bình Dương và Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.
Trước đó, ngày 22/6, Cơ quan An ninh điều tra – Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với 05 bị can Nguyễn Đỗ Lăng (sinh năm 1974, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Huỳnh Thị Mai Dung (sinh năm 1975, trú tại 12AT3 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Duy Hưng (sinh năm 1979, trú tại số nhà 14 Q27, ngõ 136 Nguyễn An Ninh, phường Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội), Nguyễn Thị Thanh (sinh năm 1981, trú tại số 29/267 Bồ Đề, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội), Phạm Thị Đức Việt (sinh năm 1982, trú tại P807 tòa N01 T5 Ngoại giao đoàn, phường Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội) cùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015. Cùng ngày, VKSND TP Hà Nội đã phê chuẩn các Quyết định tố tụng trên.
Kết quả điều tra ban đầu, trong thời gian từ 4/5/2023 đến 31/12/2021, Nguyễn Đỗ Lăng (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương), Phạm Duy Hưng (Chủ tịch HĐQT Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương) và Huỳnh Thị Mai Dung (vợ Lăng) chỉ đạo các đối tượng sử dụng 40 tài khoản chứng khoán mở tại Công ty APS để thực hiện việc thao túng giá cổ phiếu.
Các đối tượng liên tục mua, bán 3 mã cổ phiếu API, APS, IDJ, tạo ra cung cầu giả, đẩy giá đóng cửa 3 mã trên tăng bất thường. Cổ phiếu API từ 27.300 đồng/cổ phiếu lên 102.000 đồng/cổ phiếu (tăng 372%), APS 10.400 đồng/cổ phiếu lên 59.900 đồng/cổ phiếu (tăng 581%), IDJ từ 14.500 đồng lên 75.000/cổ phiếu (tăng 503%).
Để có tiền thao túng 3 mã cổ phiếu trên, Lăng, Hưng yêu cầu Nguyễn Thị Thanh (kế toán trưởng Cổ phần chứng khoán châu Á Thái Bình Dương) chỉ đạo các nhân viên kế toán của Công ty APS nộp tiền, rút tiền đối với 40 tài khoản chứng khoán.
Để kêu gọi, thu hút nhà đầu tư, các đối tượng thường xuyên đưa các thông tin tích cực về 3 mã cổ phiếu trên lên các hội, nhóm với cả nghìn thành viên. Bị can Việt sau đó được giao nhiệm vụ tập hợp báo cáo kết quả khớp lệnh các giao dịch trên để lãnh đạo công ty nắm được.
Sau giai đoạn thao túng, các đối tượng đã bán cổ phiếu này thu lợi bất chính tổng số tiền 157 tỷ đồng.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng Nguyễn Đỗ Lăng, Phạm Duy Hưng, Huỳnh Thị Mai Dung, Nguyễn Thị Thanh, Phạm Thị Đức Việt và các cá nhân liên quan đã khai nhận hành vi vi phạm trên.
Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án.
Hoàng Yên
