Theo báo Người Lao Động, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam và khám xét đối với các đối tượng liên quan về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".
Sau khi tiến hành điều tra, xác minh thu thập tài liệu, chứng cứ làm rõ dấu hiệu phạm tội của các đối tượng có liên quan tới vụ án sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup 27, lộ diện đường dây hàng loạt doanh nghiệp tham gia.
Danh sách gồm Công ty CP Z Holding, Công ty CP thương mại và sản xuất Nature Made và Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama.
Hoàng Quang Thịnh (trái) và La Khắc Minh. Ảnh: Tuổi Trẻ Online
Sản phẩm sữa giả Hiup được "thổi phồng" công dụng, thông qua việc thuê người nổi tiếng quảng cáo rầm rộ trong suốt một thời gian dài. Đáng chú ý, Công ty CP Z Holding mới chỉ được thành lập từ tháng 10/2020, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm chức năng.
Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, đến thời điểm này, công ty không còn hoạt động tại địa điểm đăng ký tại trụ sở tại tầng 11, tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
Vốn điều lệ đăng ký ban đầu của Z Holding là 1,9 tỷ đồng. Cổ đông sáng lập gồm: Nguyễn Văn Minh (góp 40%), La Khắc Minh (30%) và Lê Thị Thảo (30%). Trong đó, cả La Khắc Minh và Nguyễn Văn Minh, với vai trò là Phó Tổng giám đốc công ty đều đã bị bắt.
Trong khi đó, Công ty cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made được xác định là đơn vị trực tiếp sản xuất sữa giả. Dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội cho thấy, Nature Made mới được thành lập từ tháng 2/2023, có trụ sở tại xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh, với vốn điều lệ ban đầu 5 tỷ đồng.
Cổ đông sáng lập gồm: Đào Mỹ Linh (55% vốn), Lê Văn Duyên (25%) và Nguyễn Thị Bích Hồng (20%). Trong đó, Đào Mỹ Linh (SN 1997) vẫn là người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc từ khi thành lập đến nay.
Tại doanh nghiệp này, Lê Văn Duyên, từng có vai trò cổ đông (hiện không xác định), Nguyễn Thị Thu Hiền - Giám đốc Nature Made và Phạm Duy Tân - nguyên Giám đốc Nature Made đều đã bị khởi tố về tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm".
Tuổi Trẻ Online cho biết thêm, dù chỉ mới hoạt động chưa đầy hai năm, nhưng doanh nghiệp này đã 3 lần tăng vốn. Lần cập nhật gần nhất vào tháng 5/2024, vốn điều lệ được nâng từ 15 tỷ đồng lên 45 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông sau điều chỉnh không được công bố.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, doanh nghiệp này từng quảng cáo là "một trong những cơ sở sản xuất hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, gia công sữa bột và thực phẩm…".
Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27. Ảnh: VnExpress
Về Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam, doanh nghiệp này được xác định là đơn vị sở hữu bản quyền và phân phối chính thức dòng sữa Hiup.
Theo dữ liệu từ Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội, công ty này được thành lập từ tháng 5/2020, đặt trụ sở tại quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ngành nghề chính của Alama là bán buôn thực phẩm, bao gồm rau quả, thịt, đường, sữa và các sản phẩm từ sữa, kinh doanh thực phẩm chức năng… Ngoài ra, doanh nghiệp còn đăng ký hoạt động trong 59 ngành nghề khác.
Thời điểm mới thành lập, vốn điều lệ của Công ty TNHH kinh doanh và công nghệ Alama Việt Nam là 1,9 tỷ đồng. Trần Xuân Chiến (SN 1996, quê Thái Bình) là giám đốc kiêm người đại diện pháp luật, đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp. Đến tháng 7/2024, Trần Xuân Chiến đã tăng vốn điều lệ của công ty lên 5 tỷ đồng.
Trước khi vụ việc bị phanh phui, Trần Xuân Chiến từng cho biết Hiup được nghiên cứu và phát triển dựa trên nền tảng tài liệu khoa học uy tín và thông tin tư vấn chuyên môn từ các đối tác trong lĩnh vực dinh dưỡng.
Ngoài ra, trước ồn ào về việc quảng cáo "thổi phồng" công dụng sữa vào tháng 4/2025, công ty này từng phát hành thông cáo khẳng định không liên quan và không có bất kỳ mối liên hệ nào với các tổ chức, cá nhân sản xuất - kinh doanh gần 600 loại sữa bột giả đang bị truyền thông phản ánh. Tuy nhiên, giám đốc công ty này lại vừa bị khởi tố về tội "buôn bán hàng giả là thực phẩm" trong một vụ án khác.
