Mạo nhận là đại tá công an, đối tượng Hà đã lợi dụng lòng tin của nhiều người để chiếm đoạt số tiền hơn 6 tỷ đồng.
Đối tượng Hà tại cơ quan chức năng. Ảnh: Zing.vn |
Ngày 24/2, thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, cơ quan này đã có kết quả điều tra ban đầu đối với đối tượng Diệp Ngọc Hà (SN 1973, ngụ Quận 7, TP.HCM). Theo đó, Hà được xác định đã giả danh công an để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Qua điều tra, bước đầu Hà thừa nhận đã thực hiện 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TP.HCM và một số tỉnh, thành vùng Đồng bằng sông Cửu Long với tổng số tiền trên 6 tỷ đồng.
Cụ thể, năm 2017, ông P.T.H (SN 1963, ngụ tỉnh Kiên Giang), thông qua mối quan hệ bạn bè nên quen Hà. Hà "nổ" đang công tác tại bộ Công an phía Nam, đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân, huyện Nhà Bè.
Hà dẫn ông H. đi xem mặt bằng và đưa cho xem bản phô tô dự án Khu biệt thự Phú Xuân tỉ lệ 1/500. Ông H. nhìn vào bản vẽ thấy Hà ký tên chủ dự án cùng với các thành phần tham gia thiết kế bản vẽ nên tin tưởng nhận san lấp mặt bằng, thi công hạ tầng dự án. Hà hứa sẽ bán cho ông H. 3 nền nhà trong khu biệt thự này và soạn hợp đồng thi công để vợ chồng ông H. ký vào. Hai bên ký hợp đồng và ông H. chuyển 1.9 tỷ đồng cho Hà.
Vào tháng 7/2018, chị Đ.L.T (SN 1986, ngụ quận 6, TP.HCM) thông qua mối quan hệ bạn bè đã quen với Diệp Ngọc Hà. Nhiều lần nói chuyện, Hà “nổ” đang là chủ đầu tư dự án Khu biệt thự Phú Xuân (huyện Nhà Bè, TP.HCM).
Tin tưởng theo lời Hà nói, đến ngày 10/8/2018, chị T. và Hà gặp nhau tại một quán cà phê ở Quận 8 (TP.HCM) để làm hợp đồng mua bán một khu đất với giá 4,350 tỷ đồng. Tại đây, Hà "nổ" bản thân đang công tác tại Tổng cục An ninh (bộ Công an) "không tiện" ký vào hợp đồng nên nhờ anh ruột là Diệp Văn Đ. đứng ra ký hợp đồng mua bán với chị T. Sau khi ký hợp đồng, chị T. đã đưa cho Hà 850 triệu đồng.
Một tuần sau, Hà gọi điện cho chị T. yêu cầu đưa thêm 1,5 tỷ đồng để y đóng thuế và làm giấy tờ. Sau khi giao 2 lần với số tiền 2,3 tỷ đồng cho Hà, chị T. không liên lạc được y nên đã làm đơn tố cáo Hà gửi đến cơ quan CSĐT Công an TP.HCM…
Cũng vào tháng 7/2018, anh T.D.T. (ngụ Hậu Giang) thông qua quen biết đã nhờ Hà xin vào biên chế trong ngành công an nhân dân, Hà nói cần 500 triệu đồng và anh T. đã chuyển trước 20 triệu đồng cho Hà. Tuy nhiên, tiền đã chuyển nhưng không thấy Hà đả động gì đến việc giúp anh T.
Giữa năm 2019, anh Đ.Q.N đang công tác tại TP.Cần Thơ có nguyện vọng chuyển về Hậu Giang nên thông qua mối quan hệ quen biết có nhờ Hà "chạy" chuyển về Hậu Giang. Hà nói chi phí lo chuyển công tác là 120 triệu đồng.
Do không đủ tiền nên anh N. vay mượn đưa trước cho Hà 60 triệu đồng và đến giờ vẫn chưa chuyển công tác về Hậu Giang được.
Vào khoảng 19h50 ngày 19/12/2019, Diệp Ngọc Hà mặc quân phục Công an nhân dân, mang quân hàm Đại tá, bảng tên ghi chức vụ Phó Cục trưởng. Hà giới thiệu là Phó Cục trưởng cục Cơ yếu – bộ Công an đang trên đường đi công tác, tiện thể ghé Công an huyện Châu Thành A, Hậu Giang thăm anh em.
Thấy Hà có biểu hiện nghi vấn, Công an huyện này đã báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang. Giám đốc Công an tỉnh này lập tức chỉ đạo liên hệ ngay với Văn phòng bộ Công an và cục Cơ yếu.
Sau khi nắm thông tin Hà không phải là công an, qua làm việc, Hà cũng thừa nhận không phải là công an, đồng thời tự nguyện giao nộp một thẻ Đảng, một giấy chứng minh CAND, một bằng lái xe ghi tên Diệp Ngọc Hà mặc trang phục CAND.
Bước đầu Hà khai nhận, thẻ Đảng, giấy chứng minh CAND Hà mua của một đối tượng không quen biết thông qua mạng xã hội. Hà cũng khai nhận đã thực hiện trót lọt một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở TPHCM và một số tỉnh, thành vùng ĐBSCL.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Châu Thành A tạm giữ hình sự đối với Diệp Ngọc Hà đề điều tra làm rõ về hành vi "Giả mạo chức vụ, cấp bậc, vị trí công tác" quy định tại Điều 339 Bộ luật Hình sự. Hà sau đó bị khởi tố và tạm giam về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Bạch Hiền (t/h)
