(ĐSPL) - Công an tỉnh Quảng Ninh bước đầu xác định có nhiều phụ nữ trên địa bàn mắc bẫy của tội phạm trong và ngoài nước với số tiền bị chiếm đoạt đến 4 tỷ đồng.
Theo tin tức báo An ninh thủ đô, ngày 17/4, chỉ huy Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh và cục nghiệp vụ Bộ Công an phía Nam, Công an TP Cần Thơ điều tra làm rõ và bắt giữ nhóm người chuyên lừa đảo qua mạng.
Huỳnh Hạ Bình và đối tượng cầm đầu Micheal IkeChukwu Leonard (Ảnh: Người lao động) |
Lừa tình qua Internet
Cuối tháng 1/2016, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp nhận đơn trình báo của 3 bị hại về việc bị một nhóm người lừa đảo qua mạng với tổng số tiền trên 1 tỷ đồng. Lãnh đạo Công an tỉnh đã giao lực lượng phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vào cuộc điều tra.
Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập chuyên án đấu tranh và ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ hành vi Lừa đảo của nhóm người trên. Một tổ công tác đã vào TP HCM, phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra xác minh di biến động của những người liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm này do người nước ngoài cầm đầu. Họ cấu kết với một số người Việt Nam sử dụng mạng Internet để thực hiện hành vi phạm tội.
Theo báo Người lao động, thủ đoạn của bọn tội phạm là thông qua mạng xã hội Facebook, đối tượng người nước ngoài sẽ “chat” và nhắn tin tự giới thiệu là doanh nhân người nước ngoài thành đạt, nhưng cuộc sống hôn nhân lại kém may mắn như ly hôn, vợ chết... muốn làm quen với phụ nữ Việt Nam có hoàn cảnh tượng tự.
Muôn kiểu "moi tiền" của băng nhóm lừa đảo
Sau một thời gian nói chuyện, tìm hiểu thông tin của "con mồi", đối tượng bày tỏ tình cảm, muốn tiến đến hôn nhân. Đối tượng hứa hẹn tặng đồ kỷ niệm bằng một thùng quà có giá trị kinh tế lớn, kèm theo số tiền để “người đẹp” trang trải cuộc sống. Thùng quà trên sẽ được gửi theo công ty vận chuyển hàng quốc tế, khi về tới Việt Nam sẽ có người liên hệ để giao hàng.
Sau đó, đồng bọn của chúng là những phụ nữ Việt Nam đóng vai là nhân viên của công ty giao hàng hoặc cán bộ hải quan sân bay, sử dụng nhiều số điện thoại khác nhau liên hệ với ngươi bị hại để thông báo là thùng quà đã về tới sân bay Nội Bài hoặc Tân Sơn Nhất, nhưng do hải quan phát hiện bên trong có một số lượng lớn ngoại tệ không khai báo nên bị tạm giữ, yêu cầu người bị hại đóng tiền phạt để nhận thùng quà.
Khi “con mồi” liên hệ lại với người gửi quà để xác nhận thông tin thì các đối tượng này nói có gửi tiền mặt theo thùng quà để giúp nạn nhân trang trải cuộc sống và làm chi phí sang du lịch nơi đối tượng đang sinh sống. Sau khi người bị hại tin tưởng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng theo yêu cầu thì các đối tượng này tiếp tục lấy nhiều lý do khác nhau và đưa ra các tình huống hợp logic để tạo lòng tin với mục đích yêu cầu người bị hại đóng thêm nhiều khoản phí khác.
Cũng theo báo An ninh thủ đô, với thủ đoạn lừa đảo trên, từ tháng 9/2015 đến tháng 2/2016, nhóm người trên đã chiếm đoạt của 3 phụ nữ ở Quảng Ninh là chị Phan Thị Huệ, số tiền hơn 700 triệu đồng; chị Bùi Ái Xuân, số tiền hơn 185 triệu đồng và chị Cao Phương Linh số tiền gần 184 triệu đồng.
Đến thời điểm này, CQĐT đã làm rõ và bắt giữ Micheal IkeChukwu Leonard (44 tuổi, quốc tịch Nigeria, là kẻ cầm đầu) cùng 3 đồng phạm người Việt Nam là Huỳnh Hạ Bình, Huỳnh Hạ Uyển, Nguyễn Trần Quỳnh Nhi (cùng trú tại TP HCM).
Những người này bị lực lượng chức năng xử lý về hành vi Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì chị Phạm Thanh Thúy (trú tại huyện Hoành Bồ, là người bị hại thứ tư) đã đến Công an tỉnh Quảng Ninh trình báo mắc bẫy lừa tương tự và bị chiếm đoạt 190 triệu đồng.
Căn cứ tài liệu điều tra cho thấy, riêng tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh, nhóm người trên đã lừa đảo, chiếm đoạt được khoảng 4 tỷ đồng. Đáng chú ý, ngoài trò kết bạn - hứa hẹn kết hôn, có tên còn sử dụng thủ đoạn giả danh nhân viên công ty viễn thông, công ty cung cấp dịch vụ, gọi điện thông báo cho người bị hại đã trúng thưởng số tiền lớn và xe máy trị giá cao.
Để nhận quà, bọn chúng yêu cầu bị hại nộp tiền thanh toán thuế, phí chuyển quà về tận nhà, bằng cách mua nhiều thẻ cào điện thoại của các hãng viễn thông, cào rồi chuyển mã thẻ cho hắn. Từ đó, hàng trăm triệu đồng trong thẻ cào điện thoại đã bị chiếm đoạt.
NINH LAN(Tổng hợp)
