VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Phong (SN 1983, ở quận Hà Đông) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Theo cáo trạng, Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng (Halasuco) được cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động. Công ty này thành lập Trung tâm Đào tạo xuất khẩu lao động (Trung tâm Halasuco) ở quận Hà Đông, Hà Nội do Phong làm giám đốc.
Thông tin từ tờ An ninh thủ đô, trước đó, trung tâm Halasuco không có tư cách pháp nhân, không có con dấu riêng và không được phép thu tiền dịch vụ xuất khẩu lao động.
Năm 2019, do làm ăn thua lỗ, cần tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Phong lấy danh nghĩa Công ty Halasuco để giới thiệu đưa người sang lao động tại Nhật Bản.
Với mục đích chiếm đoạt, bị can tự khắc con dấu vuông “Công ty cổ phần Cung ứng lao động và thương mại Hải Phòng – chi nhánh Hà Nội” để đóng dấu và ký tên các phiếu thu tiền nhằm khiến các bị hại tin tưởng.
Thông qua các cộng tác viên, bà Phong đưa ra nhiều thông tin thể hiện việc công ty tuyển lao động sang Nhật Bản làm các công việc như: sơn vỏ tàu; đúc nhựa; đóng gói thực phẩm; chế biến thực phẩm với mức lương hấp dẫn từ 25-32 triệu đồng/tháng.
Tùy vào công việc, bà Phong đưa ra chi phí từ 120 -160 triệu đồng/lao động (bao gồm chi phí học tiếng, ăn ở, chống vi phạm, cọc hồ sơ, đảm bảo visa) và cam kết khoảng 6 - 8 tháng người lao động sẽ được sang Nhật Bản lao động.
Ngoài ra, Phong còn đứng ra đại diện công ty viết bản cam kết bay hoặc biên bản làm việc với các lao động… Nhưng sau khi nhận tiền, bị can không chuyển tiền về công ty mà sử dụng chi tiêu cá nhân hết.
Bằng các thủ đoạn trên, từ tháng 2 – 7/2020, bị can Nguyễn Thị Phong đã chiếm đoạt hơn 2,6 tỷ đồng của 29 bị hại, báo Vietnamnet đưa tin.
Cáo trạng thể hiện, thông qua đầu mối là chị T.T.H (ở Nghệ An), Phong chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của 16 người lao động.
Khi đó, chị H. đang làm tuyển dụng cho công ty ở Nghệ An. Bà Phong thỏa thuận với chị H. sẽ trả 500 USD/người nếu giới thiệu lao động xuất cảnh thành công.
Dù cam kết khoảng 6 tháng sau các lao động sẽ được xuất cảnh, nhưng đến hạn, bà Phong không thực hiện cam kết, cũng không trả lại tiền cho người lao động.
Nhận thấy bà Phong không lo được cho các lao động xuất khẩu nên chị H. đã phải bỏ tiền túi để trả lại họ. Các bị hại ủy quyền cho chị H. làm đơn tố giác bà Phong đến cơ quan công an.
