17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, nhưng mới có gần 500 bị hại trình báo
Liên quan vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ", sáng 19/6, Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan tố tụng đã phê chuẩn khởi tố tổng 201 bị can, trong 25 vụ án. Tăng 7 bị can và một vụ án so với thông tin trước đó.
Cũng tại buổi hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội do Công an TP Hà Nội tổ chức sáng 19/6, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP, đã chia sẻ về vụ án "hợp đồng kỳ nghỉ".
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội.
Theo vị lãnh đạo, cơ quan điều tra xác định có khoảng 17.000 hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ, trong khi đến nay mới chỉ ghi nhận lời khai của gần 500 bị hại. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh còn rất nhiều người chưa ra trình báo.
Giám đốc Công an Hà Nội kêu gọi các bị hại ra trụ sở công an xã, công an phường, cơ quan điều tra Công an TP trình báo để được đảm bảo quyền lợi. Trung tướng Tùng khẳng định, công an thủ đô có rất nhiều kinh nghiệm để phong tỏa, truy xuất, truy nguồn, thu hồi tài sản do phạm tội mà có; điển hình như vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Mr Pips cầm đầu.
Chia sẻ về vụ án, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho rằng các đối tượng đã rất tinh vi, sử dụng hợp đồng dân sự nhưng bản chất là vi phạm hình sự. Công an TP sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò, trách nhiệm của từng bị can, đảm bảo tuyệt đối quyền lợi của bị hại.
Trung tướng Tùng cũng cảnh báo người dân cần thận trọng khi đầu tư, không nghe theo những lời mời gọi đầu tư, mua bán lợi nhuận cao. Nếu người dân có nghi vấn về bất kỳ đường dây nào có dấu hiệu lừa đảo, có thể báo cho cơ quan chức năng.
Tiếp tục điều tra xác minh 3 công ty
Trước đó, theo Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (PC03), đến nay, cơ quan điều tra xác định có 27 công ty có liên quan, hiện đã khởi tố 24 vụ án liên quan 24 công ty. Ba công ty còn lại đang được Công an Hà Nội tiếp tục xác minh, củng cố, trong đó có Công ty Alma.
Theo cơ quan chức năng, từ ngày 12/6 đến ngày 18/6, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án, 194 người về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị khởi tố về 2 tội danh là Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với số tiền bị chiếm đoạt là hơn 180 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, thời gian qua, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố giác của công dân về việc một số công ty kinh doanh dịch vụ du lịch có dấu hiệu lừa đảo thông qua mua bán, chuyển nhượng “thẻ kỳ nghỉ du lịch”, “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch”.
Các đối tượng tại cơ quan công an.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty, phân công vai trò cụ thể từ người chỉ đạo, người gọi điện lôi kéo khách đến nhân viên trực tiếp tư vấn, ký hợp đồng.
Các đối tượng thu thập thông tin khách hàng từ công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn, chi hoa hồng cao từ 2% đến 20% cho nhân viên kinh doanh để dụ dỗ khách mua hoặc chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ.
Thủ đoạn của các nhóm này là mời người dân, chủ yếu là người cao tuổi, tham dự hội nghị, hội thảo và nhận voucher du lịch miễn phí. Tại đây, khách hàng được giới thiệu các gói “sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá khoảng 200-900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm.
Nhân viên tư vấn đưa ra nhiều ưu đãi, đồng thời cam kết bằng miệng về khả năng sinh lời khi chuyển nhượng kỳ nghỉ cho người khác. Nhiều khách hàng tin tưởng nên ký hợp đồng, đặt cọc tiền.
Với những khách hàng đã mua hợp đồng trước đó, các đối tượng tiếp tục cam kết môi giới chuyển nhượng với giá cao gấp nhiều lần, nhưng yêu cầu nộp thêm tiền dưới các lý do như phí đảm bảo chuyển nhượng, nâng cấp dịch vụ. Khi khách hàng yêu cầu thực hiện cam kết, các công ty tìm cách né tránh, trì hoãn.
Đến ngày 18/6/2026, Công an TP Hà Nội đã khám xét 196 địa điểm liên quan 27 công ty, thu giữ nhiều tài liệu, máy tính, máy đếm tiền. Tổng giá trị tiền, tài sản tạm giữ, phong tỏa khoảng 680,3 tỷ đồng, gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng, ô tô, bất động sản, sổ tiết kiệm và một số tài sản khác. Cơ quan điều tra ước tính số tiền liên quan hành vi phạm tội khoảng hơn 2.700 tỷ đồng.
Danh sách 27 công ty liên quan:
1. Công ty TNHH Golden Vacation
2. Công ty cổ phần thẻ du lịch Crystal Bay
3. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam, trước đây là Công ty TNHH Smart Save Club và Công ty TNHH Sáng Healthcare
4. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group
5. Công ty cổ phần Du lịch và Khách sạn kỳ nghỉ Hạnh phúc
6. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland Travel
7. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star
8. Công ty cổ phần New Era Group
9. Công ty cổ phần Tập đoàn Archi, trước đây là Công ty Diamond Forest 10. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi
11. Công ty TNHH Dream Trips
12. Công ty cổ phần Vega Holidays
13. Công ty TNHH Jungle Journey Travel
14. Công ty Cổ phần đầu tư và du lịch Crystal Holidays
15. Công ty TNHH Holidays Việt Nam
16. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ STARLUX TRAVEL
17. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism
18. Công ty cổ phần du lịch VIET TOUR
19. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland Travel
20. Công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group
21. Công ty cổ phần đầu tư Times Holding
22. Công ty CP Hoàng Kim Card
23. Công ty CP Global Travel Tour
24. Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Symphony
25. Công ty TNHH Thương mại NA'VIE CITY TOUR, trước đây là công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam.
26. Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Zesttrip
27. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars
