Theo Straits Times, một người đàn ông Malaysia đã gia nhập một đường dây lừa đảo có trụ sở tại Campuchia vào năm 2024, nhưng bị sa thải chỉ sau ba ngày do không lừa được bất kỳ nạn nhân nào tại Singapore. Đến tháng 9/2025, người này bị bắt trong một chiến dịch truy quét quy mô lớn của cảnh sát.
Cụ thể, ngày 26/6, bị cáo Yip Chee Ming (30 tuổi) bị tuyên phạt 16 tháng 2 tuần tù giam sau khi nhận tội tham gia một tổ chức tội phạm có tổ chức. Một cáo buộc gian lận khác cũng được tòa án xem xét khi tuyên án.
Theo hồ sơ, Yip biết đến công việc lừa đảo qua một người bạn tên Jason vào tháng 10/2024. Đường dây này đặt trụ sở tại Phnom Penh, bắt đầu hoạt động từ tháng 9/2024, chuyên thực hiện các vụ lừa đảo mạo danh quan chức chính phủ nhằm chiếm đoạt tiền của người dân Singapore.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 9/2025, nhóm này bị cho là liên quan đến ít nhất 528 vụ lừa đảo, với tổng thiệt hại khoảng 52,5 triệu USD. Trong đó, ít nhất 90 nạn nhân từ 65 tuổi trở lên đã mất khoảng 11,8 triệu USD. Dù tổng số vụ lừa đảo giảm trong năm 2025, số vụ giả danh quan chức chính phủ lại tăng mạnh, từ 1.504 vụ năm 2024 lên 3.363 vụ, trở thành loại hình phổ biến thứ năm.
Yip Chee Ming bị bắt giữ khi cảnh sát tiến hành một chiến dịch truy quét đường dây tội phạm. Ảnh: Lực lượng cảnh sát Singapore
Cơ cấu tổ chức của đường dây gồm ban lãnh đạo phụ trách điều hành và chi trả hoa hồng, bên dưới là các giám sát viên và huấn luyện viên quản lý đội ngũ gọi điện. Những người này được cung cấp kịch bản, hướng dẫn giả giọng Singapore, cùng các công cụ hỗ trợ như điện thoại tích hợp trí tuệ nhân tạo, thẻ nhận dạng giả và phông nền giả mạo cơ quan nhà nước. Ngoài ra, đường dây còn có bộ phận rửa tiền, chuyển tiền chiếm đoạt sang tiền điện tử.
Yip và Jason được một đối tượng cầm đầu đưa sang Campuchia tham quan “trung tâm” lừa đảo – một tòa nhà 5 tầng có bảo vệ nghiêm ngặt. Tại đây, khoảng 32 nhân viên ngồi thành dãy dài, thực hiện các cuộc gọi lừa đảo trong những buồng tạm bằng hộp xốp. Các nạn nhân tiềm năng được cung cấp kèm thông tin cá nhân như số CMND và số dư tài khoản.
Sau khi đồng ý tham gia, Yip sang Campuchia ngày 21/11/2024 và bắt đầu làm việc từ hôm sau, đóng vai nhân viên ngân hàng trong “Đường dây 1”. Theo kịch bản, nếu thuyết phục được nạn nhân, cuộc gọi sẽ được chuyển sang “Đường dây 2” và “Đường dây 3”, nơi các đối tượng giả danh quan chức và cơ quan thực thi pháp luật để yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản “an toàn” – thực chất do băng nhóm kiểm soát.
Yip được hứa trả 1.800 USD/tháng bằng tiền điện tử cùng 1% hoa hồng. Tuy nhiên, trong suốt thời gian làm việc, anh ta không thực hiện thành công bất kỳ vụ lừa đảo nào. Sau hai ngày liên tiếp thất bại, Yip bị sa thải vào ngày 23/11/2024.
Đến ngày 9/9/2025, Yip bị bắt tại Singapore trong một chiến dịch phối hợp giữa cảnh sát nước này và Cảnh sát Quốc gia Campuchia. Tổng cộng có ít nhất 78 nghi phạm liên quan đến đường dây, trong đó 21 người đã bị bắt, còn 31 người bị Interpol phát lệnh truy nã đỏ.
Công tố viên đề nghị mức án tối thiểu 18 tháng tù, cho rằng bị cáo tham gia với đầy đủ nhận thức và động cơ trục lợi. Trong khi đó, luật sư bào chữa đề nghị mức án 13,8 tháng, nhấn mạnh Yip hợp tác với cơ quan chức năng, sẵn sàng làm chứng và không gây ra thiệt hại thực tế.
Theo quy định, hành vi tham gia tổ chức tội phạm có thể bị phạt tới 100.000 USD, tối đa 5 năm tù, hoặc cả hai hình phạt.
