Bà H. đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản nhưng rồi bị lừa.
Theo Nguoilaodong, các đối tượng dùng mạng xã hội Facebook rao "bán tiền giả" với tỉ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả và bán trước số trúng của vé số để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Ngày 1-2, Công an TP Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng dùng chiêu thức lên mạng xã hội lừa đảo bán tiền giả và cho số trúng vé số.
Theo đó, khoảng 21 giờ ngày 30-1, Công an TP Huế, bất ngờ ập vào quán Internet AN trên đường Lý Thái Tổ, phường An Hòa (TP Huế) bắt giữ 9 đối tượng có độ tuổi từ 13-19 tuổi là nghi phạm gây ra các vụ lừa đảo trên.
Các đối tượng gồm: Lê Quang Đức, Hồ Hoàng Long, Nguyễn Tấn Trường cùng trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế và Võ Hoàng Vũ, Trần Trung Tín, Lê Viết Công, Phạm Bá Phi Long, Trần Phước Minh Quân, Đặng Văn Trung cùng trú tại TP Huế.
Bước đầu các đối tượng khai nhận lập nhiều tài khoản Facebook để thường xuyên rao bán tiền giả với tỉ lệ 1 tiền thật đổi 10 tiền giả đồng mệnh giá, người mua phải đưa trước 50% tiền thật thì được giao tiền giả đến tận nhà hoặc qua điểm hẹn.
Trước đó, một vụ việc hy hữu đã xảy ra và được công an phá án.
Từ tháng 12-2016 đến tháng 3-2017, Bùi Văn Hải lập nhiều tài khoản Facebook lừa bán tiền giả với số lượng lớn chiếm đoạt tổng số tiền hơn 5,7 tỷ đồng của 11 bị hại.
Hải sử dụng thủ đoạn che giấu nhân thân, không trực tiếp gặp khách hàng để giao dịch, liên hệ bằng sim “rác”, nhận tiền qua mã thẻ để lừa đảo các bị hại, chuyển tiền thật mua tiền giả, sau đó cắt mọi liên lạc.
Một nạn nhân của Hải là bà Nguyễn Thu H, trú tại phường Đồng Nhân, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội đến Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50)- Bộ Công an trình báo vào ngày 30-3-2017
Theo đó bà H. thấy tài khoản Facebook có tên “Nhật Vy (bán tiền giả)” với nhiều mệnh giá khác nhau. Bà H. đã nhiều lần chuyển tiền thật cho Hải với tổng số tiền hơn 4,2 tỷ đồng bằng hình thức mua thẻ megacard và nộp tiền mặt vào tài khoản của Nguyễn Dương Trang Đài mở tại ngân hàng để mua gói 18 tỷ đồng tiền giả. Sau đó không nhận được tiền giả bà H. mới biết mình bị lừa.
Qua điều tra, đến chiều 3-4-2017, tổ công tác thuộc C50 – Bộ Công an phát hiện và bắt quả tang Bùi Văn Hải đang sử dụng thẻ ngân hàng mang tên Nguyễn Dương Trang Đài rút tiền của bà H. tại cây ATM trên đường thuộc quận 12, TP Hồ Chí Minh cùng 2 thẻ ATM 32,6 triệu đồng (trong đó có gần 30 triệu đồng là tiền của bà H.).
Ngoài 11 bị hại nêu trên, qua khai thác dữ liệu từ các tài khoản Facebook và lời khai của Hải đã xác định Bùi Văn Hải còn chiếm đoạt của nhiều bị hại khác với số tiền 1,3 tỷ đồng, trong số này có 7 người sử dụng tài khoản Facebook mua tiền giả của Hải, bị đối tượng Hải chiếm đoạt hơn 282 triệu đồng.
Mới đây Viện KSND Tối cao vừa ra cáo trạng truy tố bị can Bùi Văn Hải, trú tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn, TP HCM về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290, Bộ luật Hình sự năm 2015.
Nam Anh (T/h)
